యాక్సిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ కేసులో ₹30 కోట్లు జప్తు చేసిన సెబీ

యాక్సిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ కోసం లావాదేవీల ముందు-నిర్వహణకు సంబంధించి ఇది సెబీ యొక్క తుది ఉత్తర్వు, ఇక్కడ ఫండ్ యొక్క ఆర్డర్లు అమలు చేయబడటానికి ముందు ఇతర ఖాతాలలో లాభదాయకమైన లావాదేవీలు చేయడానికి చీఫ్ డీలర్ పబ్లిక్ కాని సమాచారాన్ని పంచుకున్నారని సెబీ కనుగొంది.

శ్రీ వీరేష్ జోషి, శ్రీ ప్రిజేష్ కురానీ, శ్రీమతి ధారిని కురానీ, శ్రీమతి రేఖా కురానీ, శ్రీమతి భారతి నవనీత్ గోదయా, ఎం. కె. బి. బెస్పోక్ ఆడియో జనరల్, శ్రీ బిందేష్ కురానీ, శ్రీ సుమిత్ దేశాయ్, శ్రీ ప్రణవ్ వోరా, శ్రీ వైభవ్ పాండ్యా, శ్రీ నిషిల్ సురేంద్ర మార్ఫాటియా, ఓల్గా ట్రేడింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, శ్రీ కృనాల్ ఖమర్, శ్రీ కమలేష్ అర్జుండాస్ ధనరాజానీ, శ్రీ భవిన్ షా, శ్రీమతి రూపాల్ భవిన్ షా, వీసా క్యాపిటల్ పార్ట్నర్స్, శ్రీ సురేష్ కె జాజూ, శ్రీమతి విమలా ఎస్ జాజూ, శ్రీ అంకిత్ జాజూ, మరియు శ్రీమతి షీప్రా సుమీత్ కాబ్రా.

• శ్రీ వీరేష్ జోషి యాక్సిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆర్డర్ల గురించి పబ్లిక్ కాని సమాచారాన్ని శ్రీ ప్రిజేష్ కురానీతో పంచుకున్నారని సెబీ కనుగొంది.
• మిస్టర్ ప్రిజేష్ కురానీ దుబాయ్ నుండి 9 ఇతర నోటీసుల (కండ్యూట్/మ్యూల్ ఖాతాలు) ఖాతాలలో ముందు వరుసలో లావాదేవీలు జరిపారు.
• సెబీ మొత్తం చట్టవిరుద్ధమైన లాభాలను ఐఎన్ఆర్ 30,55,89, 668.96 గా లెక్కించింది.
• సెబీ చట్టం, 1992 లోని సెక్షన్లు 11 (1), 11 (4), 11 (4ఎ), 11బి (1), మరియు 11బి (2) కింద ఈ ఉత్తర్వు జారీ చేయబడింది.
• లెక్కించిన చట్టవిరుద్ధమైన లాభాలను నోటీసులకు వ్యతిరేకంగా సంయుక్తంగా మరియు వేరుగా జప్తు చేయాలని సెబీ ఆదేశించింది.

AI ద్వారా పత్రం నుండి వ్రాయబడి, దానికి వ్యతిరేకంగా తనిఖీ చేయబడింది. క్రింద ఉన్న అసలు అధికారికమైనది.

అసలు పత్రం