స్టాక్ ఫ్రంట్-రన్నింగ్ కేసులో ₹2.72 కోట్లు జప్తు చేసిన సెబీ

ఏప్రిల్ 2020 మరియు డిసెంబర్ 2023 మధ్య మాధవ్ స్టాక్ విజన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (ఎంఎస్విపిఎల్) మరియు ఐదుగురు అనుబంధ వ్యక్తులు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎల్ఐసి) యొక్క ముందంజలో ఉన్న లావాదేవీల ఆరోపణలకు సంబంధించి సెబి జారీ చేసిన తుది ఉత్తర్వు ఇది. ఈ పార్టీలు ఎల్ఐసి ఆదేశాలకు ముందు లావాదేవీలు చేయడానికి చట్టవిరుద్ధమైన లాభాలను ఆర్జించడానికి ప్రభుత్వేతర సమాచారాన్ని ఉపయోగించాయా అని సెబి పరిశీలించింది.

మాధవ్ స్టాక్ విజన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (నోటీసీ 1), జ్యోతిశ్వరూప్ నంద్కిషోర్ పురోహిత్ (నోటీసీ 2), పంకిత్ భగవతి ఝవేరి (నోటీసీ 3), రాజేష్ భగవతి ఝవేరి (నోటీసీ 4), అజయ్ సంపత్రాజ్ జైన్ (నోటీసీ 5), రాజ్కుమార్ ప్రభు దమాని (నోటీసీ 6).

• కాల్ డేటా రికార్డులు, డీలింగ్ డెస్క్లకు సామీప్యత మరియు నోటీసుల మధ్య లాభాల భాగస్వామ్యం వంటి ఆధారాల ఆధారంగా సెబీ చట్టం మరియు పిఎఫ్ యుటిపి నిబంధనల ఉల్లంఘనలకు సంబంధించిన కేసును సెబీ ప్రాథమికంగా కనుగొంది.
• మొత్తం చట్టవిరుద్ధమైన లాభాలుగా లెక్కించిన ఐఎన్ఆర్ 2,72,82, 731.90 ను సెబీకి అనుకూలంగా తాత్కాలిక హక్కుతో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఖాతాల్లో ఉంచాలని సెబీ ఆదేశించింది.
• నోటీసీ 1 (ఎం. ఎస్. వి. పి. ఎల్) ను తన యాజమాన్య ఖాతాలో సెక్యూరిటీలను కొనుగోలు చేయడం, విక్రయించడం లేదా లావాదేవీలు చేయకుండా సెబీ తక్షణమే నిరోధించింది.
• 2 నుండి 6 వరకు ఉన్న నోటీసులను ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా తక్షణమే అమలులోకి వచ్చే విధంగా సెక్యూరిటీలను కొనుగోలు చేయడం, విక్రయించడం లేదా లావాదేవీలు చేయకుండా సెబీ నిరోధించింది.
• సెబీ చట్టం, 1992 లోని సెక్షన్లు 11 (1), 11 (4), 11 (4ఎ), 11బి (1), మరియు 11బి (2) కింద ఈ ఉత్తర్వు జారీ చేయబడింది.

AI ద్వారా పత్రం నుండి వ్రాయబడి, దానికి వ్యతిరేకంగా తనిఖీ చేయబడింది. క్రింద ఉన్న అసలు అధికారికమైనది.

అసలు పత్రం