పరారీలో ఉన్న ఆర్థిక నేరస్థుల నిర్వచనాన్ని ప్రామాణీకరించే పనిని ఎఫ్ఏటీఎఫ్కు అప్పగించిన భారత్
పరారీలో ఉన్న ఆర్థిక నేరస్థులపై సమగ్ర చర్యలు, ఆస్తుల రికవరీ కోసం భారతదేశం జి-20కి సూచించిన తొమ్మిది అంశాల ఎజెండాను ఈ పత్రం వివరిస్తుంది. చట్టపరమైన ప్రక్రియలను క్రమబద్ధీకరించడానికి, సురక్షితమైన ఆశ్రయాలను నిరాకరించడానికి, అవినీతి, వ్యవస్థీకృత నేరాలకు వ్యతిరేకంగా అంతర్జాతీయ సమావేశాలను అమలు చేయడానికి జి-20 దేశాల మధ్య మెరుగైన సహకారాన్ని ఇది ప్రతిపాదిస్తుంది.
జి-20 దేశాలు, ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ (ఎఫ్ఎటిఎఫ్), సమర్థ అధికారులు, ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్లు (ఎఫ్ఐయు) మరియు ఐక్యరాజ్యసమితి (ప్రత్యేకంగా యుఎన్సిఎసి మరియు యుఎన్ఓటిసి సమావేశాలకు సంబంధించి).
- నేరాల నుండి వచ్చే ఆదాయాన్ని స్తంభింపజేయడం మరియు ఆస్తులను తిరిగి పంపించడంలో సహకారాన్ని పెంపొందించడం మరియు క్రమబద్ధీకరించడం.
- పరారీలో ఉన్న ఆర్థిక నేరస్థులకు ప్రవేశం మరియు సురక్షిత ఆశ్రయాలను నిరాకరించడానికి ఒక యంత్రాంగాన్ని ఏర్పాటు చేయండి.
- అవినీతికి వ్యతిరేకంగా ఐక్యరాజ్యసమితి సమావేశం (యు. ఎన్. సి. ఏ. సి) మరియు అంతర్జాతీయ వ్యవస్థీకృత నేరాలకు వ్యతిరేకంగా ఐక్యరాజ్యసమితి సమావేశం (యు. ఎన్. ఓ. టి. సి) సూత్రాలను పూర్తిగా అమలు చేయండి.
- సమర్థ అధికారులు మరియు ఎఫ్ఐయుల మధ్య సకాలంలో సమాచార మార్పిడి కోసం అంతర్జాతీయ సహకారాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ఎఫ్ఎటిఎఫ్ టాస్క్.
- పరారీలో ఉన్న ఆర్థిక నేరస్థుల ప్రామాణిక నిర్వచనాన్ని రూపొందించడానికి టాస్క్ ఎఫ్ఎటిఎఫ్.
- గుర్తింపు, అప్పగింపు మరియు న్యాయపరమైన కార్యకలాపాల కోసం ప్రామాణిక విధానాలను అభివృద్ధి చేయడానికి టాస్క్ ఎఫ్ఎటిఎఫ్.
- అప్పగించడం మరియు చట్టపరమైన సహాయంపై అనుభవాలు మరియు ఉత్తమ పద్ధతులను పంచుకోవడానికి ఒక సాధారణ వేదికను ఏర్పాటు చేయండి.
- పన్ను రుణాలు ఉన్న ఆర్థిక నేరస్థుల ఆస్తులను గుర్తించే పనిని ప్రారంభించండి.
AI ద్వారా పత్రం నుండి వ్రాయబడి, దానికి వ్యతిరేకంగా తనిఖీ చేయబడింది. క్రింద ఉన్న అసలు అధికారికమైనది.
అసలు పత్రం
ఒప్పందం
30 నవంబర్, 2018
పత్రాల వివరాలు
| అధికారిక పేరు | పరారీలో ఉన్న ఆర్థిక నేరాలకు వ్యతిరేకంగా చర్యలు, ఆస్తుల పునరుద్ధరణ కోసం జి-20కి భారతదేశం సూచించిన తొమ్మిది అంశాల అజెండా |
| మూలం శరీరం | విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ-ద్వైపాక్షిక మరియు వాణిజ్య పత్రాలు |
| రిఫరెన్స్ నంబర్ | 30669 |
| స్థితి | మూసివేయబడింది (ఒప్పందం) |
| సంవత్సరం | 2018 |
| ముగింపు తేదీ | 30 నవంబర్, 2018 |
| పత్రాలు | 1 |