ஆன்லைன் மோசடிகளின் மூலம் ₹400 கோடியை மோசடி செய்த இருவரை அமலாக்கத்துறை கைது செய்தது.

இது சென்னை அமலாக்க இயக்குநரகத்தின் (ED) ஒரு செய்திக்குறிப்பாகும், இது பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (PMLA), 2002 இன் கீழ் இரண்டு நபர்களை கைது செய்வதாக அறிவிக்கிறது, இது ஒரு நெட்வொர்க்கை திட்டமிடுவதாகும், இது கோவேறு கழுதை கணக்குகள் மற்றும் கிரிப்டோகரன்ஸிகளைப் பயன்படுத்தி ஆன்லைன் மோசடிகளிலிருந்து ரூ. 400 கோடிக்கு மேல் வருமானத்தை மோசடி செய்தது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ இந்த ஆவணம் ரோஷன் ஃபியாஸ் மற்றும் அம்மர் (குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்), அமலாக்க இயக்குநரகம் (விசாரணை ஆணையம்), சென்னையில் உள்ள சிறப்பு பி. எம். எல். ஏ நீதிமன்றம் (நீதித்துறை ஆணையம்) மற்றும் தமிழ்நாடு, தெலுங்கானா, கர்நாடகா மற்றும் மேற்கு வங்கத்தில் ஆன்லைன் மோசடிகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்களைப் பற்றியது.

ED என்ன செய்தது என்று கூறுகிறது

• ரோஷன் ஃபியாஸ் மற்றும் அம்மர் ஆகியோர் பிஎம்எல்ஏ, 2002 இன் கீழ் 30.10.2026 இல் கைது செய்யப்பட்டனர்.
• ஆன்லைன் மோசடிகளிலிருந்து (முதலீட்டுத் திட்டங்கள், வேலைகள், பங்குச் சந்தை) மொத்தம் ரூ. 400 கோடிக்கும் அதிகமான வருமானத்தை பணமோசடி செய்வது தொடர்பான விசாரணை இது.
• பாதிக்கப்பட்ட நிதியை கோவேறு கழுதை கணக்குகளுக்கு மாற்றுவது, அவற்றை சிறிய தொகைகளாக உடைப்பது மற்றும் பகுதிகளை யு. எஸ். டி. டி கிரிப்டோகரன்ஸியாக மாற்றுவது ஆகியவை செயல்பாட்டு முறைகளில் அடங்கும்.
• ரோஷன் ஃபியாஸ் ரூ. 300 கோடிக்கும் அதிகமான பரிவர்த்தனைகளுடன் 31 கோவேறு கழுதை வங்கிக் கணக்குகளை (அவரது பெயரில், அவரது மனைவியின் பெயரில் மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிறுவனங்கள்) நடத்தினார்.
• அம்மார் கோவேறு கழுதை வங்கிக் கணக்குகள், கணக்குக் கருவிகள், நிகர வங்கிச் சான்றுகள், சிம் கார்டுகள், மொபைல் போன்கள் மற்றும் மின்னஞ்சல் ஐடி ஆகியவற்றை ரோஷன் ஃபியாஸுக்கு வழங்கினார்.
• சென்னையில் உள்ள சிறப்பு பி. எம். எல். ஏ நீதிமன்றம் குற்றம் சாட்டப்பட்ட இருவருக்கும் 14 நாட்கள் நீதிமன்றக் காவலை வழங்கியது.
• ரூ. 3. 26 கோடி மதிப்புள்ள பணத்தையும், கிரிப்டோகரன்ஸியையும், வங்கிக் கணக்குகளில் உள்ள சுமார் ரூ. 2 லட்சத்தையும் அமலாக்கத்துறை பறிமுதல் செய்தது.

ஆவணத்திலும்

• ஆரம்ப விசாரணை இரண்டு எஃப். ஐ. ஆர்களை அடிப்படையாகக் கொண்டதுஃ ஒன்று தமிழ்நாடு காவல்துறையின் மாநில சைபர் கிரைம் கமாண்ட் சென்டர் மற்றும் மற்றொன்று தெலுங்கானாவின் சைபராபாத் சைபர் கிரைம் காவல் நிலையம்.
• விசாரணையின் போது, தெலுங்கானா, கர்நாடகா மற்றும் மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள 10 கூடுதல் எஃப். ஐ. ஆர்கள் அதே நெட்வொர்க்குடன் இணைக்கப்பட்டன.
• இந்த குறிப்பிட்ட நெட்வொர்க்குடன் 600 க்கும் மேற்பட்ட சைபர் கிரைம் புகார்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
• விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.