ரூ. 89 கோடி ஏபிஎஸ் வெல்த் வென்ச்சர்ஸ் மோசடியில் ஒருவரை அமலாக்கத்துறை கைது செய்தது.

சுமார் 587 முதலீட்டாளர்கள் சுமார் ரூ. 89 கோடியை இழந்த ஒரு திட்டத்தை இது விவரிப்பதால் இது குடிமக்களுக்கு முக்கியமானது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ அவினாஷ் அர்ஜுன் ரத்தோட் (குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்), எம்/எஸ் ஏபிஎஸ் வெல்த் வென்ச்சர்ஸ் எல்எல்பி மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள், சுமார் 587 முதலீட்டாளர்கள், அமலாக்க இயக்குநரகம் (இடி) மற்றும் மாண்புமிகு பிஎம்எல்ஏ வழக்குகளுக்கான சிறப்பு நீதிமன்றம், மும்பை.

ED என்ன செய்தது என்று கூறுகிறது

• அவினாஷ் அர்ஜுன் ரத்தோட் பிஎம்எல்ஏ, 2002 இன் பிரிவு 19 இன் கீழ் 02.11.2026 இல் கைது செய்யப்பட்டார்.
• மும்பை பிஎம்எல்ஏ வழக்குகளுக்கான மாண்புமிகு சிறப்பு நீதிமன்றம் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை 04.11.2026 வரை அமலாக்கத்துறை காவலில் வைக்க அனுமதித்தது.
• எம்/எஸ் ஏபிஎஸ் வெல்த் வென்ச்சர்ஸ் எல்எல்பி மற்றும் பிற நிறுவனங்களால் நடத்தப்படும் மோசடி முதலீட்டுத் திட்டங்களிலிருந்து குற்றத்தின் வருமானத்தை திசை திருப்பியது மற்றும் மோசடி செய்ததாகக் கூறப்படும் விசாரணை இது.
• முதலீட்டாளர்களுக்கு 20 மாதங்களுக்கு சுமார் 5 சதவீத இலாபம் மற்றும் 5 சதவீத அசல் திருப்பிச் செலுத்துதல் ஆகியவை உறுதியான மாதாந்திர வருவாயாக உறுதியளிக்கப்பட்டன.
• சுமார் 587 முதலீட்டாளர்கள் சுமார் ரூ. 157 கோடியை முதலீடு செய்தனர், அதில் சுமார் ரூ. 89 கோடி திருப்பித் தரப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
• அவினாஷ் அர்ஜுன் ரதோட் மெசர்ஸ் ஏபிஎஸ் வெல்த் வென்ச்சர்ஸ் எல்எல்பியில் சுமார் 90 சதவீத உரிமையை வைத்திருந்தார் மற்றும் அதன் அன்றாட மேலாண்மை மற்றும் நிதி முடிவுகளை கட்டுப்படுத்தினார்.
• எம்/எஸ் ஏபிஎஸ் வெல்த் வென்ச்சர்ஸ் எல்எல்பி, எம்/எஸ் ஏபிஎஸ் ஸ்மார்ட் கெய்ன் எல்எல்பி மற்றும் பிற தொடர்புடைய நிறுவனங்களின் பல வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் நிதி அனுப்பப்பட்டது.
• தனிநபர்களுக்கு இடமாற்றம் மற்றும் பத்திரங்களில் முதலீடுகள் உள்ளிட்ட ரத்தோத்தின் தனிப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகள் சம்பந்தப்பட்ட பரிவர்த்தனைகள் ஆராயப்பட்டு வருகின்றன.
• ரத்தோட் மற்றும் அவரது மனைவி ஏப்ரல் 2023 இல் துபாய்க்கு இந்தியாவை விட்டு வெளியேறியதாகக் கூறப்படுகிறது, அங்கு அவர் எம்/எஸ் வெல்த்ப்ரோ முதலீட்டு ஆலோசகர் எல். எல். சி. யின் கீழ் இதேபோன்ற வருவாயை வழங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.

ஆவணத்திலும்

• ஆரம்ப எஃப். ஐ. ஆர் புனேவின் சதுர்ங்கி காவல் நிலையத்தால் பதிவு செய்யப்பட்டது, பின்னர் இந்த வழக்கு புனேவின் பொருளாதார குற்றப் பிரிவுக்கு (ஈ. ஓ. டபிள்யூ) மாற்றப்பட்டது.
• பணத் தடத்தைக் கண்டறியவும், பயனாளிகளை அடையாளம் காணவும், குற்றத்தின் வருமானத்திலிருந்து பெறப்பட்ட சொத்துக்களைக் கண்டறியவும் அமலாக்கத்துறை தற்போது காவலில் விசாரணை நடத்தி வருகிறது.