முதியோர் அமெரிக்கர்களை இலக்காகக் கொண்ட போலி கால் சென்டர் ஊழலில் 4 பேரை அமலாக்கத்துறை கைது செய்தது

இது ஹைதராபாத் மண்டல அலுவலகத்தின் அமலாக்க இயக்குநரகத்தின் (ED) ஒரு செய்திக்குறிப்பாகும், இது அமெரிக்க பிரஜைகளை குறிவைத்த போலி கால் சென்டர் மோசடி தொடர்பாக பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (PMLA), 2002 இன் கீழ் நான்கு நபர்களை கைது செய்வதாக அறிவித்தது. இது மோசடியின் அளவு (தோராயமாக US $27.39 மில்லியன்), பாதிக்கப்பட்டவர்களை ஏமாற்ற பயன்படுத்தப்படும் முறைகள் மற்றும் பணமோசடி நெட்வொர்க் குறித்து நடந்து வரும் விசாரணை ஆகியவற்றை விவரிப்பதால் குடிமக்களுக்கு இது முக்கியமானது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ இந்த ஆவணம் அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED), புதிதாக கைது செய்யப்பட்ட நான்கு குற்றவாளிகள் (ஹர்ஷில் நயன்பாய் ராவல், ஜஸ்வந்த் சிங், சேத்தன் முஞ்சல் மற்றும் பிரணவ் பித்தாடியா), முன்பு கைது செய்யப்பட்ட மூன்று குற்றவாளிகள் (விகாஸ் நிமர், தாராசந்த் நிமர் மற்றும் முகமது இர்பான் அன்சாரி), ஹைதராபாத்தில் உள்ள மாண்புமிகு சிறப்பு நீதிமன்றம் (PMLA) மற்றும் அடையாளம் காணப்பட்ட பாதிக்கப்பட்டவர்கள் (549 அமெரிக்கர்கள்) ஆகியவற்றைப் பற்றியது.

ED என்ன செய்தது என்று கூறுகிறது

• குற்றம் சாட்டப்பட்ட நான்கு பேர் பி. எம். எல். ஏ, 2002 இன் பிரிவு 19 (1) இன் கீழ் 03.11.2026 இல் கைது செய்யப்பட்டனர்.
• நாம்பல்லியில் உள்ள சிறப்பு நீதிமன்றம் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நான்கு பேரையும் நீதிமன்றக் காவலுக்கு அனுப்பியது.
• இந்த வழக்கில் அமலாக்கத்துறையால் கைது செய்யப்பட்ட மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை ஏழாக உயர்ந்துள்ளது.
• பாட்டியாலா, புனே மற்றும் சண்டிகரில் உள்ள நான்கு வளாகங்களில் ED சோதனைகளை நடத்தியது, சுமார் 220 பேர் பணிபுரியும் மூன்று நேரடி அழைப்பு மையங்களைக் கண்டறிந்தது.
• 79 டிஜிட்டல் சாதனங்களின் தடயவியல் பரிசோதனையில் அரட்டைகள், லெட்ஜர்கள், அழைப்பு தரவு, பாதிக்கப்பட்ட பதிவுகள் மற்றும் கிரிப்டோ பணப்பைகள் ஆகியவை வெளிப்பட்டன.
• பாரதிய நியாயா சன்ஹிதாவின் பிரிவு 318,336,340 மற்றும் 61 இன் கீழ் மோசடி, மோசடி மற்றும் குற்றவியல் சதி போன்ற திட்டமிடப்பட்ட குற்றங்கள் தொடர்பான விசாரணை, 2023.
• பாதிக்கப்பட்டவர்களை மிரட்ட போலி ஆவணங்கள் மற்றும் அடையாள அட்டைகளைப் பயன்படுத்தி சிண்டிகேட் அமெரிக்க அரசாங்க அதிகாரிகளை (டிஇஏ, டிஓஜே, எஃப்டிசி, கருவூலம்) ஆள்மாறாட்டம் செய்தது.
• பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பணம், தங்கம் ஆகியவற்றை ஒப்படைக்கவும், பார்சல்களை அனுப்பவும், கோவேறு கழுதை கணக்குகளுக்கு நிதியை மாற்றவும் அல்லது பரிசு அட்டைகளை வாங்கவும் தூண்டப்பட்டனர்.
• கிரிப்டோகரன்சி (ட்ரோன், பிட்காயினில் யு. எஸ். டி. டி) மற்றும் ஹவாலா சேனல்கள் மூலம் இந்திய ரூபாயாக மாற்றப்பட்டு, துபாய் மற்றும் பிற நாடுகள் வழியாக அனுப்பப்பட்டது.
• டிஜிட்டல் சான்றுகள் ஜூலை 2025 மற்றும் செப்டம்பர் 2026 க்கு இடையில் 927 அங்கீகரிக்கப்பட்ட வசூல் தோராயமாக $27.39 மில்லியன் (தோராயமாக ரூ. 261 கோடி) பதிவு செய்கின்றன.
• வெல்ஸ் பார்கோ, எஸ்எஸ்பி வங்கி, பாங்க் ஆஃப் அமெரிக்கா உட்பட குறைந்தது 15 வங்கிகளில் உள்ள 397 அமெரிக்க வங்கிக் கணக்குகள் கோவேறு கழுதை கணக்குகளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன.
• 549 அமெரிக்க பிரஜைகள் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்/இலக்குகளாக அடையாளம் காணப்பட்டனர், மேலும் 6,463 அமெரிக்க தொலைபேசி எண்கள் அழைக்கப்பட்டன அல்லது அனுப்பப்பட்டன.
• குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட பாத்திரங்கள்ஃ பிரணவ் பித்தாடியா (பாட்டியாலா தளங்களின் உரிமையாளர்/மேலாளர்), ஹர்ஷில் நயன்பாய் ராவல் (பராமரிக்கப்படும் முதன்மைக் கணக்குகள்/முதலீடு செய்யப்பட்ட வருமானம்), ஜஸ்வந்த் சிங் (ஒருங்கிணைந்த பண எடுப்பு), சேத்தன் முந்தல் (ரப்டிட்டா கார்ப்பரேட்டுகளில் பங்குதாரர், பாதுகாப்பு/பெறப்பட்ட நிதி).
• கைப்பற்றப்பட்ட சாதனங்களில் 140 அமெரிக்க பிரஜைகளின் சமூக பாதுகாப்பு எண்கள் (எஸ். எஸ். என்) மற்றும் அடையாள ஆவணங்களின் 92 படங்கள் இருந்தன.

ஆவணத்திலும்

• இந்த மோசடி பெரும்பாலும் வயதான அமெரிக்க குடியிருப்பாளர்களை குறிவைத்தது, பலர் 1940 களில் பிறந்தவர்கள்.
• இந்த செயல்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட தானியங்கி டயலர் சேவையகங்கள் ஜெர்மனி மற்றும் பின்லாந்தில் நடத்தப்பட்டன.
• இதன் மூலம் கிடைக்கும் வருமானம் இந்தியாவில் உள்ள சொத்துக்கள், தங்கம், வாகனங்கள் மற்றும் வணிகங்களில் முதலீடு செய்யப்பட்டது.
• குற்றத்தின் மேலும் வருமானத்தை அடையாளம் காணவும், பண தடத்தை கண்டறியவும் அமலாக்கத்துறை விசாரணை தொடர்கிறது.