பணமோசடி வழக்கில் ஐந்து பேருக்கு அமலாக்கத்துறை தண்டனை

வங்கி மோசடி மற்றும் சட்டவிரோத நிதிகளை மோசடி செய்வது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட சட்ட முடிவை இது விவரிப்பதால் இது குடிமக்களுக்கு முக்கியமானது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ இந்த ஆவணம் அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED), காசியாபாத் சிறப்பு நீதிபதி, குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்கள் (வி. என். மாத்தூர், ராஜீவ் குமார், அரவிந்த் சவுத்ரி, அங்கித் சவுத்ரி மற்றும் பிரமோத் குமார்) மற்றும் சிண்டிகேட் வங்கி (குறிப்பாக கஜரௌலா கிளை மற்றும் அதன் தலைமை கண்காணிப்பு அதிகாரி) ஆகியவற்றைப் பற்றியது.

ED என்ன செய்தது என்று கூறுகிறது

• காசியாபாத் சிறப்பு நீதிபதி, வழக்கு எண் 5/23 இல் குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஐந்து பேரையும் 03/11/2026 தேதியிட்ட தீர்ப்பின் மூலம் குற்றவாளி என்று தீர்ப்பளித்தார்.
• குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்கும் 3 ஆண்டுகள் கடுமையான சிறைத்தண்டனையும், 50,000 ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது.
• அபராதத்தை செலுத்த தவறினால், குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்கும் 3 மாத சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படும்.
• சிண்டிகேட் வங்கியின் தலைமை கண்காணிப்பு அதிகாரியின் புகாரின் பேரில் காசியாபாத் சிபிஐ பதிவு செய்த இரண்டு எஃப். ஐ. ஆர்களின் அடிப்படையில் அமலாக்கத்துறை விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.
• அடிப்படை திட்டமிடப்பட்ட குற்றத்தில், வி. என். மாத்தூர் ஐபிசி மற்றும் ஊழல் தடுப்புச் சட்டம், 1988 இன் கீழ் குற்றவாளி என்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்டார், அதே நேரத்தில் ராஜீவ் குமார் மற்றும் பிரமோத் குமார் விடுவிக்கப்பட்டனர்.
• ராஜீவ் குமார் மற்றும் பிரமோத் குமார் ஆகியோர் திட்டமிடப்பட்ட குற்றத்தில் விடுவிக்கப்பட்ட போதிலும், அமலாக்கத்துறை சமர்ப்பித்த ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் பணமோசடி குற்றத்திற்காக தண்டிக்கப்பட்டனர்.
• கஜரௌலா கிளையின் சிண்டிகேட் வங்கியின் அப்போதைய கிளை மேலாளரான வி. என். மாத்தூர், போலி விற்பனை பத்திரங்கள், தவறான கட்டுப்பாடு அல்லாத சான்றிதழ்கள் மற்றும் தவறான மதிப்பீட்டு அறிக்கைகளைப் பயன்படுத்தி 2006-07 இன் போது கடன்கள் மற்றும் ஓவர் டிராஃப்ட்களை அனுமதித்ததாக அமலாக்கத்துறை கண்டறிந்தது.
• கடன் மூலம் கிடைக்கும் வருமானம் ரொக்கமாக எடுக்கப்பட்டு, சேமிப்புக் கணக்குகள் மற்றும் கோரிக்கை வரைவுகள் மூலம் அவற்றின் தோற்றத்தை மறைக்க அடுக்குகள் செய்யப்பட்டன.
• அலிபூர் (மாவட்ட ஜே. பி. நகர்) மற்றும் டேராடூனில் உள்ள நிலங்கள் உட்பட அசையா சொத்துக்களை கையகப்படுத்துவதன் மூலம் இந்த நிதி ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது.

ஆவணத்திலும்

• ராஜீவ் குமார் மற்றும் பிரமோத் குமார் ஆகியோர் தொடர்புடைய திட்டமிடப்பட்ட குற்றத்தில் விடுவிக்கப்பட்டிருந்தாலும், ஆதாரங்களைப் பாராட்டி பணமோசடிக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டதாக அமலாக்கத்துறை குறிப்பிடுகிறது.
• பிஎம்எல்ஏ, 2002 இன் பிரிவு 4 இன் கீழ் தண்டனைக்குரிய பிரிவு 3 இன் கீழ் பணமோசடி குற்றத்திற்காக தண்டனை விதிக்கப்படுகிறது.