ஹாஷ்பே கிரிப்டோ மோசடி வழக்கில் ₹ 14.16 கோடியை ஈடி முடக்கியது

மோசடி முதலீட்டுத் திட்டத்தை நடத்தியதற்காக எம்/எஸ் பான் இந்தியா கிரிப்டோ நாணயத்திற்கு (ஹாஷ்பே) எதிராக வழக்குத் தொடரப்பட்டதாகவும், சுமார் ரூ. ஐ. டி. 1 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்களை முடக்கியதாகவும் அமலாக்க இயக்குநரகம் (ஈ. டி) ஒரு செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளது. இது வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட அதிக வருவாய் மற்றும் விளம்பரதாரர்களுக்கு எதிராக எடுக்கப்பட்ட சட்ட நடவடிக்கைகளை உள்ளடக்கிய ஒரு குறிப்பிட்ட நிதி மோசடியை விவரிப்பதால் குடிமக்களுக்கு முக்கியமானது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ இந்த ஆவணம் எம்/எஸ் பான் இந்தியா கிரிப்டோ நாணயம் (ஹாஷ்பே), அதன் விளம்பரதாரர்கள் (இம்ரான் பாஷா, ஹிதேஷ் குமார், சையத் உஸ்மான் என்ற பெயர் கொண்ட பாபு மற்றும் தாமோதரன்), பிற கூட்டாளிகள் மற்றும் திட்டத்தில் பங்கேற்ற பொது முதலீட்டாளர்கள் பற்றியது. வழங்குவதற்கான அதிகாரம் அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED), சென்னை மண்டல அலுவலகம்-II ஆகும்.

ED என்ன செய்தது என்று கூறுகிறது

• புதுச்சேரியில் உள்ள பி. எம். எல். ஏ. சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் 30.10.2026 என்ற முகவரியில் அமலாக்கத்துறை வழக்குத் தொடுத்தது.
• தமிழ்நாடு, ஹரியானா மற்றும் புது தில்லியில் உள்ள சொத்துக்கள், பிஎம்டபிள்யூ கார் மற்றும் வங்கி நிலுவைகள் உட்பட சுமார் ரூ. 1 கோடி மதிப்புள்ள அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்கள்/சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை தற்காலிகமாக முடக்கியது.
• புதுச்சேரி சைபர் கிரைம் காவல் நிலையம், பாரதிய நியாயா சன்ஹிதா, 2023 மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம், 2000 ஆகியவற்றின் கீழ் எஃப். ஐ. ஆரின் அடிப்படையில் விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.
• ஹஷ்பே'hashpe.io'விளையாட்டு மற்றும் பில் நேய்லீ சின்டாப்ட் தில் நேய்ட்வோர்க் கிராமம், இந்த தின்ஸ்ரீ 1 சீட் வ்ராய், மித்லீட் வேட் மூன் மற்றும் மாட் வேன், அண்ட் அண்ட் மேம் சாப் காஸ் காஸ் காஸ் காஸ் காஸ் காஸ் காஸ்.
• முதலீட்டாளர்கள் பணம், வங்கி பரிமாற்றங்கள் மற்றும் கிரிப்டோ சொத்துக்கள் மூலம் முதலீடு செய்ய தூண்டப்பட்டனர்; இந்த தளம் கற்பனையான நாணயங்களை (டி. சி. எக்ஸ் மற்றும் ஹாஷ்பே) வழங்கியது மற்றும் உண்மையான வர்த்தக செயல்பாடு இல்லாமல் இலாபங்களைக் காட்டியது.
• புதிய முதலீட்டாளர்களின் நிதிகள் முந்தைய முதலீட்டாளர்களுக்கு செலுத்தவும், முகவர்களுக்கு ('தலைவர்கள்') கமிஷன்கள் செலுத்தவும் பயன்படுத்தப்பட்டன; திரும்பப் பெறுதல் பின்னர் தடுக்கப்பட்டது மற்றும் தளம் முடக்கப்பட்டது.
• இத்திட்டத்தின் மூலம் சுமார் ரூ. 1 கோடி திரட்டப்பட்டு, அதில் ஒரு பகுதி முதலீட்டாளர்களுக்கு திருப்பிச் செலுத்தப்பட்டது.
• ஊடகங்கள் M/s HIFY VATTM, TOTR PUTEY NIVNANNNGES மற்றும் கிரிப்டோ பன்ப் பேட்ஸ் முலம், தனிபட் செல்வக்ஸ், தனிபட் செல்வக்ஸ், தனிபட் செல்வ்ஸ், காமிசன் பேட்ஸ், பன்ப் பேட்ஸ், பன்ப் பேட்ஸ், பன்ப் பேட்ஸ், பன்ப் பேட்ஸ்.
• அடையாளம் காணப்பட்ட குற்றங்களின் வருமானம் சுமார் ரூ. 49.54 கோடி ஆகும்.
• 2002 ஆம் ஆண்டு பி. எம். எல். ஏ. வின் பிரிவு 19 இன் கீழ் இம்ரான் பாஷா, ஹிதேஷ் குமார், சையத் உஸ்மான் என்ற பாபு மற்றும் தமோதரண் ஆகியோரை அமலாக்கத்துறை சோதனைகளை நடத்தி கைது செய்தது; நால்வரும் நீதிமன்றக் காவலில் உள்ளனர்.

ஆவணத்திலும்

• இந்தத் திட்டம் டிசிஎக்ஸ் மற்றும் ஹாஷ்பே என்ற பெயரில் கற்பனையான கிரிப்டோகரன்சி நாணயங்களைப் பயன்படுத்துவதை உள்ளடக்கியது.
• முதலீட்டாளர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்ய விளம்பரதாரர்கள் பல நிலை சந்தைப்படுத்தல் நெட்வொர்க்கைப் பயன்படுத்தினர்.
• இந்த வழக்கு பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (பி. எம். எல். ஏ), 2002 இன் கீழ் வழக்குத் தொடரப்படுகிறது.