ஹைதராபாத் சைபர் மோசடி வழக்கில் ரூ. 6.40 லட்சம் பணத்தை பறிமுதல் செய்தது அமலாக்கத்துறை

முதலீட்டு மோசடிகள் மற்றும் பணமோசடி என்று கூறப்படும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிதி மோசடி தொடர்பான சொத்துக்கள் மற்றும் சான்றுகள் பறிமுதல் செய்யப்படுவதை இது விவரிப்பதால் இது குடிமக்களுக்கு முக்கியமானது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ இந்த அவனம் ஆலாலமராஜூ சத்யாராயண் முர்தி, புக்கர் அத்தியாயம் நீமேஷ், அமலாகக் இக்குநார்கம் (ஈ. டி.), ஆரணாக்குகள் சீபர் கவல் நீலேயம் மேடம் எம்/எஸ். பிட்டி ஆரோர் இந்த ஸ்திரீஸ், எம்/எஸ்.

ED என்ன செய்தது என்று கூறுகிறது

• 2002 ஆம் ஆண்டு பி. எம். எல். ஏ. வின் கீழ் ஹைதராபாத்தில் உள்ள 3 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை நடத்தியது.
• இந்த கிராமத்தின் மக்கள் நலவாழ்வு மையத்தில் உள்ள மக்கள் நலவாழ்வு மையத்தில் உள்ள மக்கள் நலவாழ்வு மையத்தில் உள்ள மக்கள் நலவாழ்வு மையத்தில் உள்ள மக்கள் நலவாழ்வு மையத்தில் உள்ள மக்கள் நலவாழ்வு மையத்தில் உள்ள மக்கள் நலவாழ்வு மையத்தில் உள்ள மக்கள் நலவாழ்வு மையத்தில் உள்ள மக்கள் நலவாழ்வு மையத்தில் உள்ள மக்கள் நலவாழ்வு மையத்தில் உள்ள மக்கள் நலவாழ்வு மையத்தில் உள்ள மக்கள் நலவாழ்வு மையத்தில் உள்ளவர்கள் நலவாழ்வு மையத்தில் உள்ளவர்கள் நலவாழ்வு மையத்தில் உள்ளவர்கள் நலவாழ்வு மையத்தில் உள்ளவர்கள் நலவாழ்வு மையத்தில் உள்ளவர்கள் நலவாழ்வு மையத்தில் உள்ளவர்கள் நலவாழ்வு மையத்தில் உள்ளவர்கள் நலவாழ்வு மையத்தில் உள்ளவர்கள் நலவாழ்வு மையத்தில் உள்ளவர்கள் நலவாழ்வு மையத்தில் உள்ளவர்கள் நலவாழ்வு மையத்தில் உள்ளவர்கள் நலவாழ்வு மையத்தில் உள்ளவர்கள் நலவாழ்வு மையத்தில் உள்ளவர்கள் நலவாழ்வு மையத்தில் உள்ளவர்கள் நலவாழ்வு மையத்தில் உள்ளவர்கள் நலவாழ்வு மையத்தில் உள்ளவர்கள் நலவாழ்வு மையத்தில் உள்ளவர்கள் நல்வாழ்வு மையத்தில் உள்ளவர்கள் நலவா்கள்.
• புகார்தாரர் மொத்தம் ரூ. 24,76,21, 042/- ஐ குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கணக்குகளுக்கு மாற்றினார்.
• புகார்தாரர் ரூ. 26,02,89, 261.57 ஐ 23.05.2023 மற்றும் 27.05.2024 க்கு இடையில் ஏமாற்றியது விசாரணையில் தெரியவந்தது.
• கோவேறு கழுதை கணக்குகளுக்கு நிதி மாற்றப்பட்டு, குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஊழியர்களின் பெயர்களில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களால் தொடங்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் மூலம் அடுக்குகள் செய்யப்பட்டன.
• ஹைதராபாத்தில் ஆஷ்ரிதா இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட்ஸ் மற்றும் ஆஷ்ரிதா இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற பெயரில் ஒரு வில்லா திட்டம் தொடங்கப்பட்டது.
• சோதனையின் போது, குற்றவியல் ஆவணங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் சான்றுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
• 6. 40 லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
• குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுடன் இணைக்கப்பட்ட 14 லட்சம் ரூபாய் நிலுவையில் உள்ள 11 வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டன.
• சுமார் ரூ. 5 கோடி மதிப்புள்ள அசையா சொத்துக்கள் (நிலங்கள் மற்றும் ஒரு வில்லா) அடையாளம் காணப்பட்டன.

ஆவணத்திலும்

• எர்ணாகுளம் சைபர் காவல் நிலையம் பதிவு செய்த எஃப். ஐ. ஆரின் அடிப்படையில் அமலாக்கத்துறை விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.
• குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் முதலீட்டைத் தூண்ட தொலைபேசி தகவல்தொடர்புகள் மற்றும் டெலிகிராம் அரட்டை செய்திகளைப் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.
• குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் உறுதிசெய்யப்பட்ட இலாபங்களையோ அல்லது பெறப்பட்ட அசல் தொகையையோ திருப்பித் தரத் தவறிவிட்டார்.
• மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது.