கூட்டுறவு வங்கிகளுடன் தொடர்புடைய ஆன்லைன் சூதாட்ட மோசடியில் 20 தளங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை

இது'ஆல் பேனல் எக்ஸ்சேஞ்ச்'மற்றும் எம்ஜிஎம்91 உடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய அளவிலான ஆன்லைன் பந்தயம் மற்றும் சைபர் மோசடி சிண்டிகேட் தொடர்பான விசாரணையை விவரிக்கிறது, இது நிதி மோசடியால் பாதிக்கப்பட்டவர்களிடமிருந்து நிதியை மீட்டெடுப்பதை உள்ளடக்கியது என்பதால் குடிமக்களுக்கு முக்கியமானது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ இது ஒரு பொது மக்கள் சங்கம் (ED), ஒரு பொது மக்கள் சங்கம்/ஒரு பொது மக்கள் சங்கம் (allpanelexch.com) ஒரு பொது மக்கள் சங்கம் (MGM91), ஒரு பொது மக்கள் சங்கம் (BONEVEY TMALSAKK), ஒரு பொது மக்கள் சங்கம் (PRIVEATE), ஒரு பொது மக்கள் சங்கம் (PRIVEATE), ஒரு பொது மக்கள் சங்கம் (PRIVE).

ED என்ன செய்தது என்று கூறுகிறது

• மும்பை, புனே, மெக்சானா, சூரத் மற்றும் ஹைதராபாத் ஆகிய இடங்களில் உள்ள 20 இடங்களில் 13.10.2026 என்ற முகவரியில் அமலாக்கத்துறை சோதனை நடத்தியது.
• 'ஆல் பேனல் எக்ஸ்சேஞ்ச்'மற்றும் எம்ஜிஎம்91 இல் நிதியை டெபாசிட் செய்ய புகார்தாரர்கள் தூண்டப்பட்டு பின்னர் ஏமாற்றப்பட்ட முன்கணிப்பு குற்றங்களிலிருந்து விசாரணை தொடங்குகிறது.
• பாதிக்கப்பட்டவர்களிடமிருந்து பணம் ராம் யு. ராம்தானியால் நிறுவப்பட்ட புனேவை தளமாகக் கொண்ட ஒரு நிறுவனத்தின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு அனுப்பப்பட்டது.
• எட்ஸம்'ஐபைசா'என்ற உள் கட்டண இடைத்தரகர் தளத்தை உருவாக்கியது மற்றும் மோசடி ஆபரேட்டர்களுக்காக 200 க்கும் மேற்பட்ட ஷெல்/முன் நிறுவனங்களை ('வணிகர்கள்') இணைத்தது.
• கோவேறு கழுதை வங்கிக் கணக்குகளின் நெட்வொர்க் மூலம் நிதி செலுத்தப்பட்டது.
• தளங்களை இயக்கும் கணிசமான எண்ணிக்கையிலான நபர்கள் துபாயை தளமாகக் கொண்ட நபர்களால் வழிநடத்தப்பட்டனர்.
• கூட்டுறவு வங்கிகளின் உள்கட்டமைப்பு சட்டவிரோத வருமானத்தை சேகரித்து அடுக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டது.
• குற்றத்தின் வருமானம் மூன்று வழிகளில் கடத்தப்பட்டதுஃ வர்த்தக பரிவர்த்தனைகள் (அதிக விலைப்பட்டியல்) என்ற மாறுவேடத்தில் அனுப்பப்பட்ட பணம், ஏபிஎம்சி அலகுகள் என்ற போர்வையில் திறக்கப்பட்ட கோவேறு கழுதை கணக்குகளிலிருந்து பணம் எடுப்பது மற்றும் இந்தியாவுக்கு வெளியே பரிமாற்றத்திற்காக கிரிப்டோகரன்சியாக மாற்றுவது.
• குற்றவியல் ஆவணங்கள், டிஜிட்டல் சாதனங்கள் மற்றும் பொருள் சான்றுகள் மீட்கப்பட்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
• சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் நபர்களின் பல வங்கிக் கணக்குகள் பி. எம். எல். ஏ, 2002 இன் கீழ் முடக்கப்பட்டன.
• எட்ஸம் ஃபின்டெக் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ராம் யு. ராம்தானி முன்பு கைது செய்யப்பட்டு நீதித்துறை காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஆவணத்திலும்

• சில கூட்டுறவு வங்கிகள் இந்த சிண்டிகேட்டுக்கு உதவி செய்ததாக அமலாக்கத்துறை கூறுகிறது, அவற்றின் உள்கட்டமைப்பு சட்டவிரோத வருமானத்தை அடுக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டது.
• இந்த நடவடிக்கை துபாயில் இருந்து எடுக்கப்பட்டதாக விசாரணையில் தெரியவந்தது.
• மேலும் விசாரணை நடந்து வருவதாக அமலாக்கத்துறை குறிப்பிடுகிறது.