வாட்ஸ்அப் பம்ப் அண்ட் டம்ப் ஊழலில் 29 தளங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை

ஆர். எம். டிரிப் அண்ட் ஸ்பிரிங்க்லர்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் ஆர் அண்ட் பி டெனிம்ஸ் லிமிடெட் சம்பந்தப்பட்ட'பம்ப் அண்ட் டம்ப்'பங்கு கையாளுதல் மோசடி தொடர்பாக பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (பி. எம். எல். ஏ) கீழ் அக்டோபர் 16,2026 அன்று நடத்தப்பட்ட தேடுதல் நடவடிக்கைகளை அமலாக்க இயக்குநரகம் (இ. டி) அறிவித்த ஒரு செய்திக்குறிப்பு இது. வாட்ஸ்அப் உதவிக்குறிப்புகள் மூலம் சில்லறை முதலீட்டாளர்கள் எவ்வாறு குறிவைக்கப்பட்டனர் மற்றும் முன்னுரிமை பங்கு ஒதுக்கீடு மற்றும் விலை கையாளுதல் காரணமாக இழப்புகளைச் சந்தித்தனர் என்பதை இது விவரிப்பதால் குடிமக்களுக்கு இது முக்கியமானது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED), மும்பை மண்டல அலுவலகம்-I; பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்கள் ஆர் எம் டிரிப் அண்ட் ஸ்பிரிங்க்லர்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் ஆர் அண்ட் பி டெனிம்ஸ் லிமிடெட்; அவற்றின் விளம்பரதாரர்கள்; முன்னுரிமை ஒதுக்கீட்டாளர்கள் மற்றும் இணைக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் (செல்வ ஜெம்ஸ், காவா ஹியூஎஃப் மற்றும் கோமலே கன்சல்டன்சி உட்பட); பங்கு-தரகு மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள்; மற்றும் வாட்ஸ்அப் உதவிக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் பங்குகளை வாங்கிய சில்லறை முதலீட்டாளர்கள்.

ED என்ன செய்தது என்று கூறுகிறது

• அக்டோபர் 16,2026 அன்று மும்பை, நாசிக், அகமதாபாத், காந்திநகர், சூரத் மற்றும் பாவ்நகர் ஆகிய 29 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனைகளை நடத்தியது.
• ஏப்ரல் 2023 மற்றும் மார்ச் 2024 க்கு இடையில், இரு நிறுவனங்களும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு 3.5 கோடி பங்குகள் மற்றும் மாற்றக்கூடிய வாரண்டுகளை வெளியிட்டன.
• இந்த ஒதுக்கீடுகளுக்கான நிதியில் கணிசமான பகுதி இணைக்கப்பட்ட நபர்கள், நிறுவனங்கள் மற்றும் கடன் வழங்குநர்களின் ஒரு சிறிய வட்டத்திலிருந்து வந்தது.
• டிசம்பர் 2025 இன் பிற்பகுதி முதல் பிப்ரவரி 2026 வரை, வாட்ஸ்அப் குழுக்கள் (எ. கா.,'மல்டிபேகர் ஸ்டாக்ஸ்') ஹரியானா மற்றும் மும்பையில் பதிவுசெய்யப்பட்ட சிம் கார்டுகளைப் பயன்படுத்தி பாவ்நகரில் இருந்து இயக்கப்படும் சில்லறை முதலீட்டாளர்களுக்கு தினசரி'வாங்க'உதவிக்குறிப்புகளை அனுப்பின.
• விளம்பர பிரச்சாரத்தால் விலைகள் உயர்த்தப்பட்ட பின்னர் முன்னுரிமை ஒதுக்கீட்டாளர்கள் தங்கள் பங்குகளை சில்லறை முதலீட்டாளர்களுக்கு விற்றனர்.
• அடையாளம் காணப்பட்ட நபர்கள் மற்றும் தொடர்புடைய நிறுவனங்களுக்குச் சொந்தமான சுமார் 200 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள வர்த்தகக் கணக்குகளை அமலாக்கத்துறை முடக்கியது.
• குற்றவியல் ஆவணங்கள், டிஜிட்டல் சாதனங்கள், பகிர்வு பரிவர்த்தனை பதிவுகள் மற்றும் சொத்து ஆவணங்களை அமலாக்கத்துறை பறிமுதல் செய்தது.

ஆவணத்திலும்

• இந்த விசாரணையில் பணக்கார ரத்தினங்கள், காவா எச். யு. எஃப் மற்றும் கோமலே கன்சல்டன்சி உள்ளிட்ட குடும்பத்துடன் தொடர்புடைய பயனாளிகளின் குறிப்பிட்ட குழுக்கள் அடையாளம் காணப்பட்டன.
• விளம்பர பிரச்சாரம் வாட்ஸ்அப், ட்விட்டர் (எக்ஸ்) மற்றும் எஸ்எம்எஸ் உள்ளிட்ட பல சேனல்களைப் பயன்படுத்தியது.
• விலைகள் உயர்த்தப்பட்ட காலகட்டத்தில் பங்குகள் பெரும்பாலும் அசல் ஒதுக்கீட்டாளர்களின் கைகளில் இருந்தன.