122 கோடி என். ஐ. சி. பி. எல் மோசடி தொடர்பாக ஹிதேஷ் மேத்தா மற்றும் 7 பேர் மீது அமலாக்கத்துறை குற்றம் சாட்டியது.

நியூ இந்தியா கூட்டுறவு வங்கி லிமிடெட் (என். ஐ. சி. பி. எல்) நிறுவனத்திடமிருந்து சுமார் 122 கோடி ரூபாய் மோசடி தொடர்பாக பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (பி. எம். எல். ஏ), 2002 இன் கீழ் வழக்குத் தொடரப்படும் என்று அமலாக்க இயக்குநரகம் (இ. டி) வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வைப்புத்தொகையாளர்கள் மற்றும் வங்கியின் நிதியை பாதிக்கும் மோசடிக்காக வங்கி அதிகாரிகள் மற்றும் கூட்டாளிகளுக்கு எதிராக எடுக்கப்பட்ட சட்ட நடவடிக்கைகளை இது விவரிப்பதால் குடிமக்களுக்கு இது முக்கியம்.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ இந்த ஆவணம் ஹிதேஷ் மேத்தா (முன்னாள் பொது மேலாளர் மற்றும் என். ஐ. சி. பி. எல்-இன் கணக்குகள் தலைவர்), ஹிரென் பானு, என். ஐ. சி. பி. எல்-இன் மற்ற முன்னாள் தலைவர்/துணைத் தலைவர், மேலும் 7 பேர், அமலாக்க இயக்குநரகம் (இ. டி), சிறப்பு நீதிமன்றம் (பி. எம். எல். ஏ) மும்பை மற்றும் நியூ இந்தியா கூட்டுறவு வங்கி லிமிடெட்-இன் வைப்புத்தொகையாளர்கள் பற்றியது.

ED என்ன செய்தது என்று கூறுகிறது

• ஹிதேஷ் மேத்தா மற்றும் 7 பேர் மீது 2002 ஆம் ஆண்டு பி. எம். எல். ஏ. வின் கீழ் அமலாக்கத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்தது.
• குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு முன்கூட்டிய அங்கீகார அறிவிப்புகளை வழங்க சிறப்பு நீதிமன்றம் (பி. எம். எல். ஏ) உத்தரவிட்டது.
• கையாளப்பட்ட கணக்கியல் முறைகள் மற்றும் தவறான பணப் பரிமாற்ற பதிவுகள் மூலம் சுமார் 122 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்யப்பட்டது விசாரணையில் தெரியவந்தது.
• குற்றச் செயல்களிலிருந்து பெறப்பட்ட ரூ. 26 முதல் 30 கோடி வரையிலான தொகை முன்னாள் செயல் தலைவர் மற்றும் துணைத் தலைவருக்கு மாற்றப்பட்டது.
• ஹிரன் பானு பணம் செலுத்தாமல் ஒரு வெளிநாட்டு நிறுவனத்தை கையகப்படுத்தி, இந்திய கடன் வாங்குபவர்கள் மூலம் நிதியைப் பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது.
• ரூ. 16.95 கோடி மதிப்புள்ள 33 சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை தற்காலிகமாக முடக்கியது, இது பிஎம்எல்ஏவின் தீர்ப்பு ஆணையத்தால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.
• மும்பை காவல்துறை EOW ஹிரன் பானுவுக்கு எதிராக குற்றப்பத்திரிகைகளை தாக்கல் செய்து ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத வாரண்டுகளை வெளியிட்டது.
• குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் தற்போது இந்தியாவுக்கு வெளியே உள்ளனர், மேலும் விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்கவில்லை.

ஆவணத்திலும்

• மும்பை காவல்துறையின் பொருளாதார குற்றப் பிரிவு (EOW) பதிவு செய்த எஃப். ஐ. ஆரின் அடிப்படையில் விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.
• குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் சக ஊழியர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மூலம் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் வங்கி நடவடிக்கைகளின் மீது கட்டுப்பாட்டைப் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.
• வங்கி மற்றும் வைப்புத்தொகையாளர்களுக்கு எதிரான மோசடியின் விளைவாக தனிநபர்கள் அல்லது நிறுவனங்களுக்கு திருப்பி விடப்பட்ட நிதியைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான விசாரணை நடந்து வருகிறது.