ரியல் எஸ்டேட் மோசடி வழக்கில் ₹1 கோடியை பறிமுதல் செய்தது அமலாக்கத்துறை

2002 ஆம் ஆண்டு பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் மெசர்ஸ் ஓஷன் செவன் பில்ட்டெக் பிரைவேட் லிமிடெட் (ஓ. எஸ். பி. பி. எல்) மற்றும் அதன் விளம்பரதாரருக்குச் சொந்தமான ரூ. 1 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்களை தற்காலிகமாக முடக்குவதாக அமலாக்க இயக்குநரகம் (ஈ. டி) ஒரு செய்திக்குறிப்பை வெளியிட்டது. ரியல் எஸ்டேட் திட்டங்களில் மோசடி மற்றும் மோசடி குற்றச்சாட்டுகளுடன் தொடர்புடைய சொத்துக்களை முடக்குவதை உள்ளடக்கிய இந்த நடவடிக்கை குறிப்பிடத்தக்கது, இது வழக்கில் மொத்தம் இணைக்கப்பட்ட மதிப்பை சுமார் ரூ. 188 கோடியாகக் கொண்டு வருகிறது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ எம்/எஸ் ஓஷன் செவன் பில்ட்டெக் பிரைவேட் லிமிடெட் (ஓ. எஸ். பி. பி. எல்), அதன் விளம்பரதாரர் ஸ்வராஜ் சிங் யாதவ், அவரது மனைவி சுனிதா ஸ்வராஜ் மற்றும் ராஜஸ்தான் மற்றும் ஹரியானாவில் உள்ள பிளாட் வாங்குபவர்கள் நிறுவனத்தின் திட்டங்களில் முதலீடு செய்தனர்.

ED என்ன செய்தது என்று கூறுகிறது

• 2002ஆம் ஆண்டு பி. எம். எல். ஏ. வின் கீழ் ரூ. 74,559 (தோராயமாக ரூ. 1 கோடி) மதிப்புள்ள அசையா மற்றும் அசையா சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை தற்காலிகமாக முடக்கியது.
• குருகிராம் செக்டர்-102 இல் உள்ள பிலோஞ்சி (ஜெய்ப்பூர்) கிராமம் மற்றும் கோட்புட்லி-பெஹ்ரோர் (ராஜஸ்தான்) குடியிருப்பு நிலத்தில் உள்ள நிலப் பொட்டலங்கள் மற்றும் நிறுவனம் மற்றும் அதன் விளம்பரதாரர் வைத்திருக்கும் ரூ. 69,06,133 வங்கி நிலுவைகள் ஆகியவை இணைக்கப்பட்ட சொத்துக்களில் அடங்கும்.
• மோசடி, குற்றவியல் நம்பிக்கை மீறல், மோசடி மற்றும் குற்றவியல் சதி என்று டெல்லி, ஹரியானா மற்றும் ராஜஸ்தான் போலீசார் பதிவு செய்த எஃப். ஐ. ஆர்களின் அடிப்படையில் இந்த விசாரணை நடத்தப்படுகிறது.
• டிசம்பர் 2006 மற்றும் மார்ச் 2015 க்கு இடையில் நான்கு ராஜஸ்தான் திட்டங்களில் வாங்குபவர்களிடமிருந்து ஓ. எஸ். பி. பி. எல் ரூ. 118 கோடிக்கு மேல் வசூலித்ததாக அமலாக்கத்துறை கண்டறிந்தது, ஆனால் திட்டங்கள் ஒருபோதும் உருவாக்கப்படவில்லை மற்றும் தளங்கள் காலியாக உள்ளன.
• குருகிராமில் அலுவலக வளாகங்களை வாங்குவது மற்றும் பிற திட்டங்களை முன்னேற்றுவது உள்ளிட்ட தொடர்பில்லாத நோக்கங்களுக்காக சேகரிக்கப்பட்ட நிதி திருப்பி விடப்பட்டது.
• குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்குச் சொந்தமான சுமார் 39 ஏக்கர் நிலம் ஜூன் மற்றும் செப்டம்பர் 2025 க்கு இடையில் கூட்டாளிகள் அல்லது மூன்றாம் தரப்பினருக்கு அந்நியப்படுத்தப்பட்டது, எஃப். ஐ. ஆர் பதிவு செய்யப்பட்ட பின்னர்; இந்த சொத்துக்களும் இணைக்கப்பட்டன.
• புது தில்லியில் உள்ள பாட்டியாலா ஹவுஸ் நீதிமன்றத்தில் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் (பி. எம். எல். ஏ) ஒரு வழக்கு புகார் 09.01.2026 இல் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

ஆவணத்திலும்

• அம்பர் கார்டன் திட்டத்தில், வாங்குபவர்களிடமிருந்து வசூல் டிசம்பர் 2006 இல் தொடங்கியது, திட்ட வரைபடம் ஓ. எஸ். பி. பி. எல் மூலம் ஜெய்ப்பூர் மேம்பாட்டு ஆணையத்திற்கு (ஜே. டி. ஏ) விண்ணப்பிக்கப்படுவதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு.
• முழு கவனத்தையும் செலுத்தி, பதிவு செய்யப்பட்ட போக்குவரத்து பத்திரங்கள் மற்றும் உடைமைக் கடிதங்களைப் பெற்ற வாங்குபவர்களுக்கு ஒருபோதும் உடைமை வழங்கப்படவில்லை, மேலும் அவர்களின் நிலங்கள் ஒருபோதும் வரையறுக்கப்படவில்லை.
• இந்த முடக்குதலுக்கு முன்பு, ED ஏற்கனவே ரூ. 51.57 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்களை தற்காலிக இணைப்பு ஆணை எண். 01/2026 தேதியிட்ட 05.01.2026 மூலம் முடக்கியது.