டெல்லி ஹெராயின் வழக்கில் ₹1 லட்சம் சொத்துக்களை முடக்கியது அமலாக்கத்துறை

கைப்பற்றப்பட்ட குறிப்பிட்ட சொத்துக்கள் மற்றும் போதைப்பொருள் வர்த்தகத்திலிருந்து வரும் பணமோசடி முறையை இது விவரிப்பதால் இது குடிமக்களுக்கு முக்கியமானது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ குசும், அவரது சகோதரர் ஹரிஓம் ராகவ், பிற கூட்டாளிகள், அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED), தில்லி காவல்துறை மற்றும் சிறப்பு நீதிமன்றம் (PMLA), ரோகிணி, தில்லி.

ED என்ன செய்தது என்று கூறுகிறது

• பிஎம்எல்ஏ, 2002 இன் பிரிவு 5 (1) இன் கீழ் ₹ 34,07,200 மதிப்புள்ள இரண்டு அசையா சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை தற்காலிகமாக முடக்கியது.
• குஸுமுக்குச் சொந்தமான டெல்லியின் ரோகினியில் உள்ள ஒரு குடியிருப்பு பிளாட் (மதிப்பு ₹ 9,07,200) மற்றும் உத்தரபிரதேசத்தின் அலிகரில் உள்ள விவசாய நிலம் (மதிப்பு ₹ 25,00,000) அவரது சகோதரர் ஹரிஓம் ராகவுக்குச் சொந்தமானது.
• ஹெராயினை வைத்திருப்பது, வழங்குவது மற்றும் விற்பனை செய்வது தொடர்பாக 1985 ஆம் ஆண்டு என்டிபிஎஸ் சட்டத்தின் கீழ் டெல்லி காவல்துறையால் பதிவு செய்யப்பட்ட எஃப். ஐ. ஆர்களின் அடிப்படையில் விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.
• போதைப்பொருள் வர்த்தகத்தில் இருந்து பணம் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் வங்கிக் கணக்குகள் வழியாக அனுப்பப்பட்டதை ED கண்டறிந்தது, இதில் ஒரு உரிமையாளர் நிறுவனம் உட்பட, இந்த சொத்துக்களை அவற்றின் மூலத்தை மறைக்க வாங்க பயன்படுத்தப்பட்டது.
• ED முன்பு ₹ 2,26,96, 928 மதிப்புள்ள 12 அசையா சொத்துக்களை முடக்கியது மற்றும் 30.03.2026 இல் குஸுமுக்கு எதிராக வழக்குத் தொடர்ந்தது.
• இந்த வழக்கில் முற்றுகையிடப்பட்ட சொத்துக்களின் மொத்த மதிப்பு இப்போது ரூ. 261 கோடியாக உள்ளது.

ஆவணத்திலும்

• விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
• குறிப்பிடப்பட்ட குறிப்பிட்ட எஃப். ஐ. ஆர் டெல்லியின் சுல்தான்புரி காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டது.