₹1 கோடி நெக்ஸா எவர்கிரீன் முதலீட்டு மோசடி தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை பிஎம்எல்ஏ வழக்கைத் தாக்கல் செய்தது.

மோசடியின் அளவு, குறிப்பிட்ட கட்டணங்கள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட முதலீட்டாளர்களுக்கான நிதியை மீட்டெடுக்க பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சொத்துக்கள் ஆகியவற்றை இது விவரிப்பதால் இது குடிமக்களுக்கு முக்கியமானது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ சுபாஷ் சந்திர பிஜ்னோரியா (சுபாஷ் சந்திர பிஜ்னோரியா), ரன்வீர் சிங் (ரன்வீர் பிஜ்னியா), மற்ற குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்கள்/நிறுவனங்கள், மாண்புமிகு சிறப்பு நீதிமன்றம் (பி. எம். எல். ஏ) ஜெய்ப்பூர் மற்றும் 47,664 முதலீட்டாளர்கள் நிதி இழப்புகளை சந்தித்தனர்.

ED என்ன செய்தது என்று கூறுகிறது

• 2002ஆம் ஆண்டு பி. எம். எல். ஏ. வின் 44 மற்றும் 45ஆம் பிரிவுகளின் கீழ் 07.10.2026 மீது அமலாக்கத்துறை வழக்குத் தொடுத்தது.
• 2019 முதல் 2023 வரை முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து சுமார் ரூ. 2,676 கோடி வசூலிக்கப்பட்டதாக விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டது.
• முதலீட்டாளர்கள் 60 வாரங்களுக்கு 3 சதவீதம் வாராந்திர வருவாய் அல்லது குஜராத்தின் தோலேரா ஸ்மார்ட் சிட்டியில் பன்முக பரிந்துரை திட்டத்தின் மூலம் நிலம் ஒதுக்கீடு செய்வதாக வாக்குறுதிகளை வழங்கி கவர்ந்திழுக்கப்பட்டனர்.
• 2023 ஜனவரியில் கொடுப்பனவுகள் நிறுத்தப்பட்டன, இதன் விளைவாக 47,664 முதலீட்டாளர்களுக்கு மொத்தம் ரூ.
• குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் பொன்சி திட்டத்தில் குற்றத்தின் வருமானத்தை அடுக்கி வைக்க நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கிக் கணக்குகளின் வலையைப் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.
• சுபாஷ் சந்திர பிஜ்னோரியா ஐ. டி. 1 இல் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலில் உள்ளார்.
• 26 வங்கிக் கணக்குகள்/கால வைப்புத்தொகைகளில் உள்ள 69 அசையா சொத்துக்கள் மற்றும் நிலுவைத் தொகைகள், அதாவது ரூ. ஐ. டி. 2 கோடி மதிப்புள்ளவை, 06.10.2026 தேதியிட்ட தற்காலிக இணைப்பு ஆணை மூலம் அமலாக்கத்துறை முடக்கியது.
• இதுவரை பறிமுதல் செய்யப்பட்ட, முடக்கப்பட்ட அல்லது பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மொத்த சொத்துக்களின் தொகை சுமார் ரூ. 52 கோடி ஆகும்.

ஆவணத்திலும்

• குஜராத்தின் தோலேரா ஸ்மார்ட் சிட்டியில் நில மேம்பாட்டுத் திட்டங்களில் முதலீடு செய்ததாக பொய்யான கூற்றுக்கள் இந்த மோசடியில் அடங்கும்.
• புதிய முதலீட்டாளர்களைப் பதிவு செய்வதற்காக மடிக்கணினிகள், மோட்டார் சைக்கிள்கள் மற்றும் கார்கள் போன்ற பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
• குஜராத்தின் தோலேரா மற்றும் தண்டுகாவில் உள்ள நிலப் பொட்டலங்கள், அகமதாபாத் மற்றும் சிகரில் உள்ள குடியிருப்பு குடியிருப்புகள் மற்றும் கோவாவின் கலங்குட்டில் உள்ள ஒரு ரிசார்ட் நிறுவனத்தில் 45 சதவீத பங்குகள் ஆகியவை இணைக்கப்பட்ட சொத்துக்களில் அடங்கும்.
• முன்னதாக ஜூன் 2025 இல் நடத்தப்பட்ட சோதனைகளின் விளைவாக ரூ. 2.05 கோடி ரொக்கமாக பறிமுதல் செய்யப்பட்டது மற்றும் வங்கி மற்றும் கிரிப்டோ கணக்குகளில் ரூ. 1 கோடி முடக்கப்பட்டது.