பி. என். பி முசாபர்பூரில் இருந்து ரூ. 1.29 கோடியை மோசடி செய்ததற்காக ஆறு பேருக்கு தண்டனை கோரி அமலாக்கத்துறை கோரிக்கை

பாட்னா மண்டல அலுவலகத்தின் அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) பாட்னாவில் உள்ள சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் (PMLA) வழக்குத் தொடர்ந்தது, முசாபர்பூரில் உள்ள பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் (பிஎன்பி) வங்கி மோசடி தொடர்பான பணமோசடி தொடர்பாக ஆறு நபர்களை தண்டிக்கக் கோரியது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ இந்த ஆவணம் அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED), பாட்னா சிறப்பு நீதிமன்றம் (PMLA), குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஆறு நபர்கள் (முகமது ஜாபர் எக்பால், நிதேஷ் குமார் சிங், சந்தோஷ் ஆனந்த், ராஜேஷ் குமார், மஞ்சய் குமார் சிங் மற்றும் குந்தன் குமார்), பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி (பிஎன்பி) முசாபர்பூர் மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் சேமிப்புக் கணக்குகள் மோசடி செய்யப்பட்டன.

ED என்ன செய்தது என்று கூறுகிறது

• 2002 ஆம் ஆண்டு பி. எம். எல். ஏ. வின் கீழ் குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஆறு பேரை தண்டிக்கக் கோரி, 29/09/2026 இல் அமலாக்கத்துறை வழக்குத் தொடர்ந்தது.
• மோசடி மற்றும் மோசடிக்காக பீகார் காவல்துறையால் பதிவு செய்யப்பட்ட இரண்டு எஃப். ஐ. ஆர்களின் அடிப்படையில் விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.
• பரிவர்த்தனை எச்சரிக்கைகளைத் தடுக்க மொபைல் சிம் பரிமாற்றத்தைப் பயன்படுத்தி குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் பிஎன்பி முசாபர்பூரில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் கணக்குகளில் இருந்து ரூ. 1.29 கோடியை திருடிச் சென்றதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
• பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியின் அதிகாரி நிதேஷ் குமார் சிங் இந்த மோசடியில் உதவியதாக கூறப்படுகிறது.
• ED நான்கு இடங்களில் 11/12/2025 இல் தேடுதல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது மற்றும் குற்றத்தின் வருமானமாக (பிஓசி) நான்கு வங்கிக் கணக்குகளில் ரூ. 83 லட்சத்தை முடக்கியது.
• இந்த நிதி கோவேறு கழுதை கணக்குகளுக்கு அனுப்பப்பட்டது, பின்னர் ஹவாலா சேனல்கள் மற்றும் ஏடிஎம் பண வைப்புத்தொகை மூலம் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களிடம் திருப்பி அனுப்பப்பட்டது.

ஆவணத்திலும்

• கணக்கு வைத்திருப்பவர்களிடமிருந்து பரிவர்த்தனைகளை மறைக்க மொபைல் சிம் பரிமாற்றத்தைப் பயன்படுத்துவது இந்த மோசடியில் அடங்கும்.
• தற்போது விசாரணை நடந்து வருகிறது.