ஏபிஎக்ஸ் உடன் தொடர்புடைய ஆன்லைன் கேமிங் மோசடி தொடர்பாக ராம்தானியை அமலாக்கத்துறை கைது செய்தது.

ஆன்லைன் கேமிங் மற்றும் சைபர் மோசடி மோசடிகள் தொடர்பான விசாரணை தொடர்பாக பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (பி. எம். எல். ஏ), 2002 இன் கீழ் ராம்தானி. பல்வேறு மோசடிகளிலிருந்து நிதி மோசடி செய்ய உதவியதாகக் கூறப்படும் ஒரு ஃபின்டெக் நிறுவனத்திற்கு எதிரான அமலாக்க நடவடிக்கையை இது விவரிப்பதால் குடிமக்களுக்கு இது முக்கியமானது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ ராம் யு. ராம்தானி (எட்ஸம் ஃபின்டெக் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனர் மற்றும் கட்டுப்பாட்டாளர்), அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED), மாண்புமிகு சிறப்பு நீதிமன்றம் (PMLA) மும்பை, புகார்தாரர்கள் கோடிக்கணக்கான ரூபாயை ஏமாற்றினர், மேலும் ஆன்லைன் கேமிங், சூதாட்டம் மற்றும் சைபர் மோசடி நடவடிக்கைகளால் பாதிக்கப்பட்ட பொது மக்கள்.

ED என்ன செய்தது என்று கூறுகிறது

• ராம் யு. ராம்தானி பிஎம்எல்ஏ, 2002 இன் கீழ் 28.09.2026 இல் கைது செய்யப்பட்டார்.
• ஆல் பேனல் எக்ஸ்சேஞ்ச் (ஏபிஎக்ஸ்) மற்றும் தொடர்புடைய சைபர் மோசடி நடவடிக்கைகள் மூலம் இயக்கப்படும் ஆன்லைன் கேமிங்/பந்தய மோசடி தொடர்பான விசாரணையுடன் இந்த கைது இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
• மும்பை மாண்புமிகு சிறப்பு நீதிமன்றம் (பி. எம். எல். ஏ) அவரை 7 நாட்கள் அமலாக்கத்துறை காவலில் வைக்கவும், பின்னர் நீதித்துறை காவலில் வைக்கவும் உத்தரவிட்டது.
• ஆன்லைன் கேமிங்/சூதாட்டம் மற்றும் சைபர் மோசடிகள் தொடர்பான இரண்டு எஃப். ஐ. ஆர்களின் அடிப்படையில் விசாரணை தொடங்கப்பட்டது, அங்கு புகார்தாரர்கள் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் இழப்பை சந்தித்தனர்.
• பல கோவேறு கழுதை கணக்குகள் மூலம் நிதி அனுப்பப்பட்டு, ராம் யு. ராம்தானியால் நிறுவப்பட்டு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட எட்ஸம் ஃபின்டெக் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு மாற்றப்பட்டது.
• எட்ஸம் ஃபின்டெக்கின் வங்கிக் கணக்குகள் ஆன்லைன் கேமிங், முதலீட்டு மோசடி, ஆன்லைன் பணி மோசடி, டிஜிட்டல் கைது மற்றும் கிரிப்டோ/யு. எஸ். டி. டி தொடர்பான மோசடிகள் உள்ளிட்ட சைபர் கிரைம் நடவடிக்கைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
• எட்ஸம் ஃபின்டெக் பிரைவேட் லிமிடெட் வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் நூற்றுக்கணக்கான கோடி ரூபாய் நிதி வழிநடத்தப்பட்டு அடுக்குப்படுத்தப்பட்டது.
• எட்ஸம் ஃபின்டெக் கட்டண நுழைவாயில்கள் (ஈஸ்பஸ், கேஷ்ப்ரீ, பைன்லேப்ஸ்) மற்றும் வங்கி சேனல்கள் (முஸ்லீம் கூட்டுறவு வங்கி) மூலம் பேஇன்/பேஅவுட் சேவைகளை வழங்கியது.
• புனே, மும்பை மற்றும் பெங்களூரில் அமலாக்கத்துறை சோதனைகளை நடத்தியது, குற்றவியல் ஆவணங்களை மீட்டது மற்றும் சுமார் 60 லட்சம் வங்கிக் கணக்குகளை முடக்கியது.

ஆவணத்திலும்

• ராம் யு. ராம்தானி எட்ஸம் ஃபின்டெக்கின் வணிக நடவடிக்கைகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் மீது நிர்வாகத்தையும் கட்டுப்பாட்டையும் பயன்படுத்தியதாக சான்றுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன என்று அமலாக்கத்துறை கூறியது.
• இந்த விசாரணையில் வங்கி பரிவர்த்தனைகள், பிஎம்எல்ஏ-வின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட அறிக்கைகள் மற்றும் ஆவண மற்றும் டிஜிட்டல் சான்றுகள் பற்றிய விரிவான பகுப்பாய்வு ஆகியவை அடங்கும்.
• மேலும் விசாரணை நடந்து வருவதாக அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது.