அமலாக்கம் அமலாக்கத் துறை
157 கோடி கோவேறு கழுதை கணக்கு பணமோசடி வழக்கில் அமலாக்கத்துறை குற்றம் சாட்டியது.
ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட சிண்டிகேட் சம்பந்தப்பட்ட பணமோசடிக்காக மெஹ்மூத் அப்துல் சமத் பாகத் மீது அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) மூன்றாவது துணை வழக்குத் தொடர்ந்தது, இது திருடப்பட்ட அடையாளங்களைப் பயன்படுத்தி கோவேறு கழுதை வங்கிக் கணக்குகளைத் திறக்க பயன்படுத்தியது...
ரூ. 100 கோடிநாசிக்கில் உள்ள மாலேகான் சவானி காவல் நிலையம் பதிவு செய்த எஃப். ஐ. ஆரின் அடிப்படையில் விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.
சைபர் மோசடி மற்றும் சட்டவிரோத ஆன்லைன் கேமிங்கிலிருந்து வரும் வருமானத்தை வழிநடத்துவதற்காக கோவேறு கழுதை வங்கிக் கணக்குகளைத் திறக்க திருடப்பட்ட அடையாளங்களைப் பயன்படுத்திய ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட சிண்டிகேட் சம்பந்தப்பட்ட பணமோசடிக்காக மெஹ்மூத் அப்துல் சமத் பாகத் மீது அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) மூன்றாவது துணை வழக்குத் தொடர்ந்தது.
அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ மெஹ்மூத் அப்துல் சமத் பாகத் (சேலஞ்சர் கிங்), மற்ற குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்கள், மும்பை சிறப்பு நீதிமன்றம் (பி. எம். எல். ஏ) மற்றும் அமலாக்க இயக்குநரகம் (இ. டி).
ED என்ன செய்தது என்று கூறுகிறது
- 2002 ஆம் ஆண்டு பி. எம். எல். ஏ. வின் கீழ் 01.10.2026 இல் 3 வது கூடுதல் வழக்கு புகாரை அமலாக்கத்துறை தாக்கல் செய்தது.
- குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட போலி நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கிக் கணக்குகள் 157 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாகப் பெற்றதாக விசாரணையில் தெரியவந்தது.
- ஷெல் நிறுவனங்கள் மூலம் அடுக்குகளாக நிதி ஒதுக்கப்பட்டு ஹவாலா சேனல்கள் மூலம் திரும்பப் பெறப்பட்டது.
- இந்த செயல்பாட்டு முறை யு. எஸ். டி. டி கிரிப்டோகரன்சியை வர்த்தகம் செய்வதை உள்ளடக்கியது, இது சைபர் மோசடி மற்றும் சட்டவிரோத ஆன்லைன் கேமிங்/பந்தயத்தில் ஈடுபட்ட நபர்களுக்கு கோவேறு கழுதை கணக்குகளில் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட இந்திய ரூபாய்க்கு ஈடாக விற்கப்பட்டது.
- சூரத், மாலேகான், அகமதாபாத் மற்றும் மும்பையில் அமலாக்கத்துறை சோதனைகளை நடத்தியது, இதன் விளைவாக சுமார் 15 கோடி ரூபாய் ரொக்கமாக பறிமுதல் செய்யப்பட்டது மற்றும் வங்கிக் கணக்குகளில் 34 கோடி ரூபாய் முடக்கப்பட்டது.
- 95 லட்சம் மதிப்புள்ள அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்களுக்கு தற்காலிக இணைப்பு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.
- இன்றுவரை ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர், மேலும் சிறப்பு நீதிமன்றம் (பி. எம். எல். ஏ) ஆரம்ப மற்றும் முந்தைய இரண்டு துணை புகார்களை கவனத்தில் கொண்டுள்ளது.
ஆவணத்திலும்
- நாசிக்கில் உள்ள மாலேகான் சவானி காவல் நிலையம் பதிவு செய்த எஃப். ஐ. ஆரின் அடிப்படையில் விசாரணை தொடங்கப்பட்டது, மேலும் மாலேகானில் உள்ள நாம்கோ வங்கியில் 100 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான வைப்புத்தொகை தொடர்பாக மகாராஷ்டிராவின் பயங்கரவாத தடுப்பு படையால் (ஏடிஎஸ்) மீண்டும் பதிவு செய்யப்பட்டது.
- மேலும் விசாரணை நடந்து வருவதாக அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
இது எப்படி எழுதப்பட்டது?
நமது சொந்த கணினியில் இயங்கும் ஒரு செயற்கை நுண்ணறிவு மாதிரி அரசாங்க ஆவணத்தைப் படித்து இந்த சுருக்கத்தை எழுதியது. அதை யாரும் சரிபார்க்கவில்லை.
புள்ளிவிவரங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டன. இந்த சுருக்கத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு எண்ணும் ஒரு தானியங்கி காசோலை மூலம் ஆவணத்தில் கண்டறியப்பட்டது.
அந்த காசோலை ஒப்பிடுகிறது எண்கள் மட்டுமே. ஆவணம் என்ன சொல்கிறது என்பதை வார்த்தைகள் கூறுகின்றன என்பதை உறுதிப்படுத்த முடியாது-எனவே அசல் ஆவணம் எப்போதும் அதிகாரமாக இருக்கும்.
இந்தப் பக்கம் இயந்திரத்தால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது; ஆங்கில உரை மற்றும் அசல் ஆவணம் அதிகாரப்பூர்வமானவை.
நாங்கள் எப்படி வேலை செய்கிறோம்? · இந்தக் கதையில் ஒரு பிழையைப் புகாரளிக்கவும்
அசல் ஆவணம்
அமலாக்க இயக்குநரகம்-பி. எம். எல். ஏ மற்றும் ஃபெமாவின் கீழ் இணைப்புகள், கைதுகள் மற்றும் வழக்கு புகார்கள்
செய்தி வெளியீடு · குறிப்பு. bf92325573783734 · 6 அக்டோபர் 2026
அதை இங்கே படியுங்கள்.
விவாதம்
இந்த ஆவணம் குறித்து இதுவரை யாரும் விவாதிக்கவில்லை.