645 கோடி மோசடி வழக்கில் 14 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை

ஹரியானா அரசு மற்றும் சண்டிகர் மாநகராட்சியில் இருந்து 645 கோடி ரூபாய் பொது நிதியை மோசடி செய்ததாகக் கூறப்படும் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (பி. எம். எல். ஏ) கீழ் நடத்தப்பட்ட தேடுதல் நடவடிக்கைகளை அறிவிக்கும் அமலாக்க இயக்குநரகத்தின் (இ. டி) செய்திக்குறிப்பு இது. சொத்துக்களை மீட்டெடுப்பது மற்றும் இந்த நிதிகளை மோசடி செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட தனிநபர்களுக்கு எதிராக எடுக்கப்பட்ட சட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து இது குடிமக்களுக்கு முக்கியமானது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED), ஹரியானா அரசு, சண்டிகர் மாநகராட்சி, ஹரியானா காவல்துறை, சிபிஐ, பஞ்ச்குலாவில் உள்ள சிறப்பு நீதிமன்றம் (பிஎம்எல்ஏ) மற்றும் நகைக்கடைக்காரர்கள் (மாலிக் நகைக்கடைக்காரர்கள், கேஎல்ஜி நகைக்கடைக்காரர்கள், எம். பி. தங்க வர்த்தகர்கள், ஷாம் நகைக்கடைக்காரர்கள், சுந்தர் நகைக்கடைக்காரர்கள்), ரிபவ் ரிஷி மற்றும் ஹரியானா கேடர் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் உட்பட குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்கள்.

ED என்ன செய்தது என்று கூறுகிறது

• சண்டிகர், மொஹாலி மற்றும் பஞ்ச்குலாவில் உள்ள 14 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை நடத்தியது.
• ஐ. டி. எஃப். சி ஃபர்ஸ்ட் வங்கி மற்றும் ஏ. யூ. ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் வங்கியுடன் ஹரியானா வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து துறையின் வங்கிக் கணக்குகளில் இருந்து 645 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் விசாரணை இது.
• பணமோசடி வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நான்கு பேரை அமலாக்கத்துறை கைது செய்தது.
• சுமார் ₹211 கோடி மதிப்புள்ள அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை முடக்கி, பறிமுதல் செய்து முடக்கியது.
• சமீபத்திய சோதனைகளின் போது, அமலாக்கத்துறை ரூ. 4.30 கோடியை பறிமுதல் செய்து, சுமார் ரூ. 22 கோடி வங்கி நிலுவைகளை முடக்கியது.
• குற்றம் சாட்டப்பட்ட 14 பேர் மீது பஞ்ச்குலா சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் (பி. எம். எல். ஏ) அமலாக்கத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்தது.
• வங்கி மோசடி தொடர்பாக ஆறு ஹரியானா கேடர் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மற்றும் பிற அரசு ஊழியர்களின் பெயர்களை சிபிஐ மூன்றாவது குற்றப்பத்திரிகையில் தாக்கல் செய்தது.

ஆவணத்திலும்

• பிப்ரவரி 2026 இல் ஹரியானா காவல்துறையால் பதிவு செய்யப்பட்ட எஃப். ஐ. ஆரின் அடிப்படையில் விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.
• நகைக்கடைக்காரர்களால் பெறப்பட்டதாகக் கூறப்படும் குறிப்பிட்ட தொகைகள் அடையாளம் காணப்பட்டனஃ மாலிக் ஜுவல்லர்ஸ் (₹58 கோடி), கே. எல். ஜி குழுமம் (₹26 கோடி), எம். பி. தங்க வர்த்தகர்கள் (₹5 கோடி), ஷாம் ஜுவல்லர்ஸ் (₹3.66 கோடி), மற்றும் சுந்தர் ஜுவல்லர்ஸ் (₹3.15 கோடி).
• இடைநிலை ஷெல் நிறுவனங்களை மிதித்ததாகக் கூறப்படும் சூத்திரதாரி என்று கூறப்படும் ரிபவ் ரிஷி உரையில் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார்.
• குற்றத்தின் வருமானத்தை திசை திருப்புவதிலும் அடுக்கி வைப்பதிலும் கவுரவ் கன்சல் ஒரு இடைத்தரகராக செயல்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.