ஜி. எஸ். டி. மோசடி வழக்கில் இருவரை கைது செய்த அமலாக்கத்துறை, 70 லட்சம் ரூபாயை பறிமுதல் செய்தது

போலி நிறுவனங்கள் சம்பந்தப்பட்ட குறிப்பிடத்தக்க நிதி மோசடி மற்றும் குற்றவாளிகளுக்கு எதிராக எடுக்கப்பட்ட அமலாக்க நடவடிக்கைகளை இது விவரிப்பதால் இது குடிமக்களுக்கு முக்கியமானது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ இந்த ஆவணம் கியான் சந்த் ஜெய்ஸ்வால் (பாப்லூ ஜெய்ஸ்வால் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது), ராஜ் ஜெய்ஸ்வால் மற்றும் அவர்களுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் (எம்/எஸ் மா ஷார்தா எண்டெவர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், எம்/எஸ் மேக்கர்ஸ் காஸ்டிங் பிரைவேட் லிமிடெட், எம்/எஸ் கேதார்நாத் ட்ரெக்ஸிம் பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் எம்/எஸ் ஜெய் போலே எண்டர்பிரைசஸ்) பற்றியது. இதில் அமலாக்க இயக்குநரகம் (இடி), ஜி. எஸ். டி புலனாய்வு இயக்குநரகம் (டிஜிஜிஐ) மற்றும் ராஞ்சியில் உள்ள மாண்புமிகு சிறப்பு பிஎம்எல்ஏ நீதிமன்றம் ஆகியவையும் அடங்கும்.

ED என்ன செய்தது என்று கூறுகிறது

• கியான் சந்த் ஜெய்ஸ்வால் மற்றும் ராஜ் ஜெய்ஸ்வால் ஆகியோர் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (பி. எம். எல். ஏ), 2002 இன் பிரிவு 19 இன் கீழ் 30.09.2026 இல் கைது செய்யப்பட்டனர்.
• ஜாம்ஷெட்பூர் மற்றும் கொல்கத்தாவில் உள்ள நான்கு வளாகங்களில் 30.09.2026 இல் நடத்தப்பட்ட PMLA இன் பிரிவு 17 இன் கீழ் தேடுதல் மற்றும் பறிமுதல் நடவடிக்கைகளைத் தொடர்ந்து இந்த கைதுகள் செய்யப்பட்டன.
• பொருட்கள் அல்லது சேவைகளின் உண்மையான வழங்கல் இல்லாமல் 5000 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள போலி விலைப்பட்டியல்களை வெளியிட ஒரு சிண்டிகேட் 135 போலி நிறுவனங்களை உருவாக்கியது விசாரணையில் தெரியவந்தது.
• சிண்டிகேட் மோசடியாக 734 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள போலி ஐடிசியை உருவாக்கி அனுப்பியது, இது ஜி. எஸ். டி கடன்களைத் தவிர்ப்பதற்காக பயனாளி நிறுவனங்களுக்கு விற்கப்பட்டது.
• ₹1 கோடி மதிப்புள்ள போலி ஐடிசி குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் மூலம் அனுப்பப்பட்டு அவர்களின் தனிப்பட்ட மற்றும் உறவினர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் அடுக்கு வைக்கப்பட்டது.
• குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் ராஞ்சியில் உள்ள சிறப்பு பிஎம்எல்ஏ நீதிமன்றத்தில் 01.10.2026 இல் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு நீதித்துறை காவலில் வைக்கப்பட்டனர்.
• ரூ. 20 கோடிக்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள சொத்துக்களுக்கு இரண்டு இணைப்புத் தடுப்பு உத்தரவுகளை (பி. ஏ. ஓ) அமலாக்கத்துறை பிறப்பித்துள்ளது.
• ராஞ்சியில் உள்ள சிறப்பு பி. எம். எல். ஏ நீதிமன்றத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு தற்போது விசாரணையில் உள்ளது.

ஆவணத்திலும்

• ஜாம்ஷெட்பூரில் உள்ள ஜி. எஸ். டி. புலனாய்வு இயக்குநரகத்தின் (டி. ஜி. ஜி. ஐ) புகார்களின் அடிப்படையில் இந்த விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.
• இதற்கு முன்பு 2025 மே மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதங்களில் நடத்தப்பட்ட தேடுதல் மற்றும் பறிமுதல் நடவடிக்கைகளின் விளைவாக பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது மற்றும் மொத்தம் 70 லட்சம் ரூபாய் வங்கி நிலுவைகளை முடக்கியது.
• குற்றம் சாட்டப்பட்ட மற்ற நான்கு பேர் பி. எம். எல். ஏ இன் கீழ் 08.05.2025 இல் கைது செய்யப்பட்டனர், மூன்று பேர் தற்போது நீதித்துறை காவலில் உள்ளனர்.
• கைப்பற்றப்பட்ட குற்றத்தின் வருமானம் வணிக நடவடிக்கைகளுக்கும், அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்களை கையகப்படுத்துவதற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டதாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது.