ஷேர் பஜார் நடத்தும் பொன்சி திட்டம் 18-48% உறுதியான வருமானத்துடன் இருப்பதை செபி கண்டறிந்தது

இந்த உத்தரவு ஷேர்ஸ் பஜார் பிரைவேட் லிமிடெட் (எஸ். பி. பி. எல்) மற்றும் அதன் இயக்குநர்கள்/தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகளின் செபியின் தீர்ப்பை நிவர்த்தி செய்கிறது, போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை சேவையாக (பி. எம். எஸ்) பதிவு செய்யப்படாமல், ஒரு ஆராய்ச்சி ஆய்வாளராகப் பதிவுசெய்யப்பட்டபோது'மில்லியன் கணக்கானவர்களை நிதியியல் ரீதியாக இலவசமாக்குதல்'(எம். எம். எஃப். எஃப்) என்ற அங்கீகரிக்கப்படாத உத்தரவாதம் பெற்ற வருவாய் திட்டத்தை நடத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. நிறுவனமும் அதன் அதிகாரிகளும் நேர்மை, நல்ல நம்பிக்கை மற்றும் சரியான நடத்தை தொடர்பான விதிமுறைகளை மீறியுள்ளார்களா என்று செபி ஆய்வு செய்தது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ பஜார் பிரைவேட் லிமிடெட் (அறிவிப்பு பெறுபவர் 1), பூபால் நானாவத் (இயக்குநர், அறிவிப்பு பெறுபவர் 2), பிரசன்னா லட்சுமி அட்லூரி (இயக்குனர், அறிவிப்பு பெறுபவர் 3), நரேஷ் மிட்டா (தற்போதைய தலைமை நிர்வாக அதிகாரி, அறிவிப்பு பெறுபவர் 4) மற்றும் திருமல லட்சுமி வெங்கட ரமேஷ் (முன்னாள் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி, அறிவிப்பு பெறுபவர் 5) ஆகிய பங்குகள் உள்ளன.

செபி என்ன கண்டுபிடித்தது அல்லது ஆர்டர் செய்தது

• எஸ். பி. பி. எல் ஒரு பொன்சி/எம். எல். எம் திட்டத்தை (எம். எம். எஃப். எஃப்) நடத்தியதாக செபி குற்றம் சாட்டியது, இது ஒரு ஆராய்ச்சி ஆய்வாளராக பதிவுசெய்யப்பட்டபோது 18 சதவீதம் முதல் 48 சதவீதம் வரை உறுதியான வருவாயை வழங்குகிறது.
• முந்தைய முதலீட்டாளர்களுக்கு பணம் செலுத்துவதற்கும், ஈவுத்தொகை/பரிந்துரை கொடுப்பனவுகளைச் செய்வதற்கும், ஒரு குழு நிறுவனத்திற்கு (கிசான் பரிவார் பிரைவேட் லிமிடெட்) பணத்தை மாற்றுவதற்கும் முதலீட்டாளர் நிதிகள் பயன்படுத்தப்பட்டதாக செபி கண்டறிந்தது.
• வங்கிக் கணக்கு செயல்பாடு சுமார் ₹ 72.66 கோடி வரவு மற்றும் ₹ 72.41 கோடி டெபிட் என்று செபி குறிப்பிட்டது.
• செபி (ஆராய்ச்சி ஆய்வாளர்கள்) ஒழுங்குமுறைகள், 2014 மற்றும் செபி (இடைத்தரகர்கள்) ஒழுங்குமுறைகள், 2008 ஆகியவற்றை மீறியதாக செபி குற்றம் சாட்டியது.
• இந்த உத்தரவு நோட்டீஸ் பெறுபவர் 5 (திருமலை லட்சுமி வெங்கட ரமேஷ்) க்கு எதிராக ஒருதலைப்பட்சமாக தொடர்கிறது, ஏனெனில் அவர்கள் அறிவிப்புகளுக்கு பதிலளிக்கவில்லை அல்லது விசாரணை வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்தவில்லை.
• எம். எம். எஃப். எஃப் என்பது முன்னாள் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியின் அங்கீகரிக்கப்படாத முன்முயற்சி என்றும், கட்டாயமாக மாற்றக்கூடிய மீட்கக்கூடிய கடனீட்டுப் பத்திரங்கள் (சி. சி. டி) மூலம் நிதி திரட்டப்பட்டதாகவும் கூறி 1 முதல் 4 வரை நோட்டீஸ் அனுப்பியவர்கள் குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்தனர்.

ஆவணத்திலும்

• இந்த ஆய்வுக் காலம் 2021 மார்ச் 16 முதல் 2022 டிசம்பர் 16 வரை நீடித்தது.
• முன்னாள் சி. இ. ஓ (அறிவிப்பாளர் 5) எம். எம். எஃப். எஃப் திட்டத்தை உருவாக்கியதாக ஒப்புக் கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
• இந்த வழக்கு இயக்குனர் பூபால் நானாவத்துடன் தொடர்புடைய கிசான் பரிவார் பிரைவேட் லிமிடெட் (கே. பி. பி. எல்) நிறுவனத்திற்கு குறுக்கு-நிறுவன நிதி பரிமாற்றங்களை உள்ளடக்கியது.
• இந்த உத்தரவு செபி சட்டம், 1992 இன் பிரிவு 15-I இன் கீழ் ஒரு தீர்ப்பு நடவடிக்கையாகும்.