திரு. சுமித் பினானி விஷயத்தில், திவால் தொழில்முறை

ஒரு பெருநிறுவனக் கடனாளியின் கலைப்பை நிர்வகிக்க நியமிக்கப்பட்ட ஒரு நிபுணரின் நடத்தை தொடர்பான ஒழுங்குமுறை கண்டுபிடிப்புகளை இது விவரிப்பதால் இது குடிமக்களுக்கு முக்கியமானது, குறிப்பாக சொத்துக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டரீதியான கடமைகளுக்கு இணங்குவது குறித்து.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ சுமித் பினானி (திவால் தொழில்முறை/பணிநீக்கம் செய்பவர்), குஜராத் என். ஆர். இ கோக் லிமிடெட் (கார்ப்பரேட் கடனாளி), ஹண்டர் வேலி கோல் பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் மேனர் டீல்காம் பிரைவேட் லிமிடெட் (துணை நிறுவனங்கள்) மற்றும் இந்திய திவால் மற்றும் திவால் வாரியம் (ஐ. பி. பி. ஐ).

வாரியம் என்ன கண்டுபிடித்தது அல்லது உத்தரவிட்டது

• ஐபிபிஐ ஒழுங்குக் குழு 02.12.2025 தேதியிட்ட காரணம் காட்டு அறிவிப்பு எண். காம்ப்-11012/1/2025-ஐபிபிஐ-1852/1808 ஐ அப்புறப்படுத்தியது.
• சுமித் பினானி திவால் மற்றும் திவால் குறியீடு, 2016 இன் பிரிவுகள் 35 (1) (பி) மற்றும் (டி), 208 (2) (ஏ) மற்றும் (இ) மற்றும் ஐபிபிஐ (திவால் தொழில் வல்லுநர்கள்) ஒழுங்குமுறைகள், 2016 இன் ஒழுங்குமுறை 7 (2) (ஏ) மற்றும் (எச்) ஆகியவற்றை மீறியதாக வாரியம் ஒரு முதன்மையான கருத்தை உருவாக்கியது.
• ஹண்டர் வேலி கோல் பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் மேனர் டீல்காம் பிரைவேட் லிமிடெட் ஆகிய அதன் முழு உரிமையாளர் துணை நிறுவனங்கள் தொடர்பாக கார்ப்பரேட் கடனாளியின் நலன்களைப் பாதுகாக்கத் தவறியது இந்த மீறல் என்று கூறப்படுகிறது.
• சுமித் பினானி இரண்டு துணை நிறுவனங்களின் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டங்களில் கலந்து கொள்ளத் தவறிவிட்டார் என்றும், கலைப்பு செயல்முறையின் போது 15.05.2023 இல் ஏற்பட்ட இயக்குநர்களின் மாற்றத்திற்கு அங்கீகாரம் அளிக்கவில்லை என்றும் வாரியம் கவனித்தது.
• திரு. சுமித் பினானி, துணை நிறுவனங்கள் எந்த உறுதியான சொத்துக்களும் இல்லாமல் செயல்படவில்லை என்றும், அவர் ஏஜிஎம்களில் கலந்து கொள்ளவில்லை என்றும், ஏனெனில் அவர் அறிவிப்புகளைப் பெறவில்லை என்றும், கலைப்பின் கீழ் செயல்படும் அல்லாத நிறுவனங்களுக்கு அவை தேவையற்றவை என்றும் கருதினார்.
• சுமித் பினானி ஆரம்பத்தில் நிதியாண்டு 2019-20 முதல் 2023-24 வரையிலான துணை நிறுவனங்களின் தணிக்கை செய்யப்பட்ட நிதி அறிக்கைகளை வழங்கத் தவறிவிட்டார், ஆனால் இறுதியில் அவற்றை 13.08.2026 இல் வழங்கினார் என்று ஒழுங்குக் குழு குறிப்பிட்டது.

ஆவணத்திலும்

• கார்ப்பரேட் கடனாளியின் விவகாரங்களில் முறைகேடுகள் குறித்து சிறப்பு தடயவியல் விசாரணை அலுவலகம் (எஸ். எஃப். ஐ. ஓ) அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.
• சுமித் பினானி, துணை நிறுவனங்களில் முதலீடுகளை குறைந்த இருப்பு விலையில் விற்பனை செய்வதற்காக 16 தனித்தனி ஏலங்களை முயற்சித்ததாகக் கூறினார், ஆனால் ஆர்வத்தின் வெளிப்பாடுகள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை.
• துணை நிறுவனங்களுக்கு நிலையான சொத்துக்கள், கடனாளிகள், சரக்குகள் அல்லது இயக்க வருமானம் எதுவும் இல்லை என்பதை எஸ். எஃப். ஐ. ஓ விசாரணை அறிக்கை உறுதிப்படுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது, இது பட்டியலிடப்படாத நிறுவனங்களில் உள் குழு முதலீடுகளை மட்டுமே பிரதிபலிக்கிறது.