செபியின் 5 லட்சம் அபராதத்தை ஒதுக்கி வைத்த எஸ்ஏடி, மறு விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது

வெல் பேக் பேப்பர்ஸ் அண்ட் கொள்கலன்கள் லிமிடெட் (டபிள்யூபிபிசிஎல்) பங்குகளில் சந்தை முறைகேடு செய்ததாகக் கூறப்படும் திரு ஸ்ரீதர் யெல்லையா கோடம் மீது முன்பு விதிக்கப்பட்ட அபராதத்தை மறுபரிசீலனை செய்வதை இந்த உத்தரவு குறிக்கிறது, செக்யூரிட்டீஸ் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் (எஸ்ஏடி) அசல் உத்தரவு இயற்கையான நீதிக் கொள்கைகளை மீறியது என்று தீர்ப்பளித்தது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ ஸ்ரீ ஸ்ரீதர் யெல்லையா கோடம் (அறிவிப்பாளர்); வெல் பேக் பேப்பர்ஸ் அண்ட் கண்டெய்னர்ஸ் லிமிடெட் (டபிள்யூபிபிசிஎல்)

செபி என்ன கண்டுபிடித்தது அல்லது ஆர்டர் செய்தது

• பிப்ரவரி 16,2015 அன்று விதிக்கப்பட்ட அசல் அபராதமான ரூ. 5,00,000-ஐ SAT ஒதுக்கி வைத்தது, நோட்டீஸ் பெறுபவருக்கு வாதிட ஒரு வாய்ப்பை வழங்கிய பின்னர் வழக்கை மறுபரிசீலனை செய்யுமாறு செபிக்கு உத்தரவிட்டது.
• நவம்பர் 2008 மற்றும் ஜூன் 2010 க்கு இடையில் டபிள்யூபிசிஎல் பங்கு விலைகளை கையாளுவதற்காக ஒத்திசைக்கப்பட்ட வர்த்தகங்கள் மற்றும் சந்தைக்கு வெளியே இடமாற்றங்களை நடத்திய 51 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட குழுவில் நோட்டீஸ் பெறுபவர் ஒரு பகுதியாக இருந்ததாக செபி குற்றம் சாட்டியது.
• பரிசு சாப்லோட் என்ற நபரால் அடையாளத் திருட்டில் பாதிக்கப்பட்டதாக அறிவிப்பாளர் கூறினார், அவர் தெரிந்தே வர்த்தகத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் வங்கி அல்லது டிமேட் கணக்குகளைத் திறக்கவில்லை என்று கூறினார்.
• சந்தை அளவில் அவரது பங்களிப்பு மிகக் குறைவு (முதலாம் காலகட்டத்தில் 0.01% மற்றும் இரண்டாம் காலகட்டத்தில் 0.00%) மற்றும் அவரது சமூகப் பொருளாதாரப் பின்னணியுடன் முரண்பட்டது என்று அறிவிப்பாளர் வாதிட்டார்.
• நோட்டீஸ் பெறுபவர் செபி (பி. எஃப். யு. டி. பி) விதிமுறைகளை மீறியாரா என்பதையும், பொருத்தமான அபராத அளவை தீர்மானிக்கிறாரா என்பதையும் தீர்ப்பளிக்கும் அதிகாரி தற்போது ஆராய்ந்து வருகிறார்.

ஆவணத்திலும்

• அசல் அபராதம் 2015 ஆம் ஆண்டில் விதிக்கப்பட்டது, ஆனால் தற்போதைய நடவடிக்கைகள் பிப்ரவரி 13,2026 தேதியிட்ட SAT உத்தரவால் கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட மறு விசாரணை ஆகும்.
• மூன்றாம் தரப்பினரால் (பராஸ் சாப்லோட்) தனக்குத் தெரியாமல் அல்லது நன்மை இல்லாமல் கணக்குகளைத் திறந்து இயக்கினார் என்று நோட்டீஸ் பெறுபவர் குற்றம் சாட்டுகிறார்.
• இந்த வழக்கு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட தனிப்பட்ட செயல்களை விட ஒரு பெரிய குழுவால் (51 உறுப்பினர்கள்) ஒருங்கிணைந்த வர்த்தகத்தின் குற்றச்சாட்டுகளை உள்ளடக்கியது.