लागू करणु प्रवर्तन निदेशालय
ई. डी. 300 भारतीयनि खे यू. एस. ए. हलाइण वारे'डंकी रूट'नेटवर्क में दिल्ली जे एजेंट खे गिरफ़्तार कयो
इहो प्रवर्तन निदेशालय (ई. डी.) पारां हिक प्रेस विज्ञप्ति आहे जंहिं में मनी लॉन्डरिंग एक्ट (पी. एम. एल. ए.) 2002 जे तहत दिल्ली जे टिकटिंग एजेंट तरुण खोसला जी गिरफ्तारी जो ऐलान कयो वियो आहे।
इन में'डंकी रूट'नेटवर्क में हिक अहम फ़ेसिलिटेटर जे रूप में हुन जे कथित किरिदारु जो ब्यौरा आहे, जंहिं ग़ैर-क़ानूनी तौर ते 300 खां वधीक भारतीय नागरिकनि खे मेक्सिको सरहद जे ज़रिए यू. एस. ए. ताईं पहुचायो
हुन खे को फ़िक्र आहेः तरुण खोसला (गिरफ्तार कयल शख्सियत), निदेशालय प्रवर्तन (ईडी), पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, ऐं 300 खां वधीक भारतीय नागरिकनि खे फरवरी 2025 में यू. एस. ए. मां निर्वासित कयो वियो
ई. डी. छा चयो त हुन कयो
- तरुण खोसला खे पी. एम. एल. ए. 2002 जे तहत 23.10.2026 ते गिरफ़्तार कयो व्यो
- हिक ख़ास पी. एम. एल. ए. अदालत हुन खे ई. डी. खे 30.10.2026 ताईं हिरासत में ॾिनो
- जांच पंजाब ऐं हरियाणा पुलिस पारां बी. एन. एस. 2023 ऐं इमीग्रेशन एक्ट 1983 जे तहत दर्ज एफ. आई. आर. खां शुरू थी
- ई. डी. खे हासिलु थियो त एजेंटन माण्हुनि खां ₹30 लखो खां ₹60 लखो चार्ज कया त उन्हनि खे ॾिखणु/मध्या अमरीका जे ज़रिए ग़ैरकानूनी रूटुनि ज़रिए यू. एस. ए. मोकलणु लाइ
- ई. डी. 15.12.2025 ते तक़रीबन ₹541 करोड़ जी जंगम ऐं अचला जायदाद खे असथाई तौर ते कुर्क कयो
- 18.12.2025 ऐं 19.12.2025 ते तलाशीअ जे नतीजे में खोसला जे प्रांगण मां ₹4,62 करोड़ नगदी, 5.9 किलो सोना, ऐं 313 किलो चांदी (कुल कीमत ₹2 करोड़) ज़ब्त कई वई
- निकारागुआ ऐं इथोपिया लाइ टियों पार्टियुनि जा 50 खां वधीक असली पासपोर्ट ऐं नकली इमीग्रेशन/वीजा स्टाम्प बरामद कया विया
- बैंक रिकार्डस में एफ. आई. आई. 2022-23 ऐं एफ. आई. आई. आई. 2024-25 जे विचु में खोसला जी फर्म मेसर्स बी. जे. इंटरनैशनल जे खाते में 414 ट्रांजक्शन जे ज़रिए ₹ 30.38 करोड़ जी नक़दी जमा कई वई
- खोसला ते इल्ज़ाम आहे त हुन गुआना, सुरीनाम, इक्वाडोर ऐं एल सल्वाडोर जहिड़नि मुल्कनि जे पारगमन लाइ वीजा, टिकटूं ऐं नकली पीले बुखार जे सर्टिफिकेट जो बंदोबस्त कयो हो
दस्तावेज़ में बि
- ई. डी. खोसला जी शिनाख्त ग़ैरकानूनी ट्रैवेल नेटवर्क जे रूटु ऐं क़ीमतनि ते हिक अहम फ़ेसिलो करणु वारे तौर ते कई
- मोबाइल फ़ोन डेटा मेक्सिको ऐं ब्राज़ील में ज़मीन ते ऑपरेशन ऐं USD में भुगतान लाइ परदेसी राबतुनि ('डोनकर्स') सां तालमेल जो खुलासा कयो
- नेटवर्क खे वॾी तरह सां मुनज़्ज़म कयो व्यो आहे, जेको माण्हुनि खे लुभाइण ऐं कमीशन कमाइण लाइ केतिरनि ई सालनि खां कमु करे रहियो आहे
इहो कीअं लिखियो व्यो
असां जे पंहिंजे कम्प्यूटर ते हलंदे हिक AI माडल सरकारी दस्तावेज़ पढ़ियो ऐं इहो सारांश लिखियो हुन खे को बि चेक न कयो आहे।
आँकड़नि जी जांच कई वई। हिन सारांश में हर हिकु नम्बरु दस्तावेज़ में हिक ऑटोमेटिक चेक पारां हासिलु कयो व्यो
उहो चेक मुक़ाबिलो करे थो नम्बरु सिर्फ़। इहो तसदीक न करे सघे थो त दस्तावेज़ जे शब्दनि में उहो आहे जेको दस्तावेज़ कहिंदो आहे-इनकरे असली दस्तावेज़ हमेशा इदारनि में रहंदो आहे।
हिन सफ़े जो अनुवाद मशीन पारां कयो वियो हो; अंग्रेज़ी पाठ ऐं असली दस्तावेज़ हक़दार आहिनि
असां कीअं कमु कंदा आहियूं। · हिन कहाणी में हिक ग़लती जी रिपोर्ट कर्यो
असली दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पी. एम. एल. ए. ऐं फेमा जे तहत संलग्नक, गिरफ्तारी ऐं मुक़दमे जी शिकायतूं
प्रेस रिलीज़ रेफ़. 54d7dada59c3a745·27 आक्टोबरु 2026
हिन खे हिते पढ़ो
चर्चा
हिन दस्तावेज़ ते हाणे ताईं को बि चर्चा न कई आहे।