एस्. ई. बी. ऐ. इत्यनेन गोल्डन् टोब्याको इत्यस्य सहायकसंस्थायां ₹17, <ऐ. डि. 1> लक्षम् अवशिष्टं दृश्यते।
गोल्डन्-टोब्याको-लिमिटेड् (जी. टी. एल्.) संस्थया वित्तवर्षस्य <ऐ. डी. 2> तथा वित्तवर्षस्य <ऐ. डी. 1] मध्ये, गोल्डन्-रियल्टी-एण्ड्-इन्फ़्रास्ट्रक्चर्-लिमिटेड् (जी. आर्. ऐ. एल्.) संस्थायाः सहायकसंस्थां प्रति निधिं परिवर्त्य, तथा वार्षिक-विवरणपत्रेषु एतेषां निधिनां उद्देश्यं गलतरूपेण निरूप्य, स्वस्य लेखासु हेरफेरं कृतम् वा इति विषये सेबी-संस्थायाः अन्वेषणस्य विवरणम् अस्ति।
पवनकुमारमलसारिया (सूचनादाता), गोल्डन् टोब्याको लिमिटेड् (जी. टी. एल्.), गोल्डन् रियल्टी एण्ड् इन्फ्रास्ट्रक्चर् लिमिटेड् (जी. आर्. ऐ. एल्.), डब्ल्यू. जी. एफ्. फैनान्शियल् सर्विसेस् लिमिटेड् (डब्ल्यू. जी. एफ्.)
- सेबी इत्यनेन सेबी (एल. ओ. डी. आर्.) विनियमः, 2015 इत्यस्य विनियमः 17 (8) तथा 33 (2) (ए) इत्येतयोः उल्लंघनम् इति आरोपः कृतः।
- सेबी इत्यनेन ज्ञातम् यत् जी. टी. एल्. संस्थया वित्तवर्षस्य <ऐ. डी. 2> तथा वित्तवर्षस्य <ऐ. डी. 3> मध्ये जी. आर्. ऐ. एल्. संस्थायै 21, <ऐ. डी. 1> लक्ष-रूप्यकाणि अग्रिमरूपेण दत्तानि इति।
- सेबी-संस्था अवदत् यत् जी. आर्. ऐ. एल्.-संस्थायाः व्यावसायिकं द्रव्यं नास्ति, कदापि व्यापारं न आरभत इति।
- सेबी इत्यनेन सूचितं यत् निधयः जी. आर्. ऐ. एल्. इत्यतः डब्ल्यू. जी. एफ्. फैनान्शियल् सर्विसेस् लिमिटेड् इत्यस्मै अन्येषु संस्थाभ्यः च व्यतितानि इति।
- जी. टी. एल्. संस्थया स्वस्य वार्षिक-प्रतिवेदनानि भूमिविकास-अधिकारानां कृते सन्ति इति प्रतिपाद्य निधिसौयोगस्य अनुचितं विवरणं दत्तम् इति सेबी-संस्थया निष्कर्षः कृतः।
- अयं आदेशः सेबी अधिनियम, 1992 इत्यस्य धारा 15-I इत्यस्य अन्तर्गतः निर्णय-आदेशः अस्ति।
प्रलेखात् ए. ऐ. इत्यनेन लिखितं, तस्य विरुद्धं परीक्षितं च। अधः मूलम् आधिकारिकम् अस्ति।
मूललेखः
आदेशः।
2026-04-27
एतत् पत्रं द्रष्टुं उपरि "पि. डि. एफ्. उद्घाटयतु" इति नुदतु।
दस्तावेज विवरण
| आधिकारिकं नाम | गोल्डन् टोब्याको लिमिटेड् इत्यस्य विषये न्यायनिर्णयः आदेशः |
| स्रोत-शरीरम् | भारतीय-प्रतिभूति-विनिमय-बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन-आदेशः |
| सन्दर्भसङ्ख्या | आदेशः/एस्. एम्./एस्. एम्./<ऐ. डि1> |
| स्थितिः। | न किमपि। (आदेशः) |
| वर्षः | 2026 |
| समाप्तितिथिः | — |
| दस्ताबेजः | 1 |