सेबी, पोर्ट्फोलियो-प्रबन्धन-सेवा-प्रदातृभिः सह अग्रगामी-योजना अन्विष्यति।
एतत् एस्. ई. बी. ऐ. इत्यस्य अग्रिम-चालनस्य आरोपानां विषये अन्तिमः आदेशः अस्ति, यत्र स्टाक्-ब्रोकर् इत्यस्य एकः विक्रेतुः अनधिकृतं लाभं प्राप्तुं अन्यैः सह बृहत्-ग्राहकस्य आगामि-व्यापारस्य विषये सार्वजानिकसूचनाः पङ्क्तवान् इति आरोपः अस्ति। एते जनाः संस्थाः च कपटपूर्णानां अनुचितानां च व्यापारप्रणालिनां विरुद्धं नियमानां उल्लङ्घनं कृतवन्तः वा इति एस्. ई. बी. आई. इत्यनेन परीक्षितम्।
अशोक महेश्वरी, दर्शन बकुल शाह, खुशबू दर्शन शाह, दर्शन बकुल शाह (एच. यू. एफ.), बेन्जर् डिपार्टमेण्ट् स्टोर्स् प्रा. लि., मिहिर् धीरजलाल् साव्ला, सी. एच्. एल्. स्टाक् कन्सेप्ट्स् प्रा. लि., चिराग् महेन्द्र शाह च।
- सेबी इत्यनेन ज्ञातम् यत् 2021 एप्रिल्-मासस्य 1 दिनाङ्कात् 2022 मे-मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तं पोर्ट्फ़ोलियो-व्यवस्थापन-सेवा-प्रदायकस्य (युनिफ़ै-क्यापिटल्-प्रैवेट्-लिमिटेड्) अग्रिम-चालन-व्यापारस्य योजना सूचनाः सम्पादयन्ति इति।
- एस्. ई. बी. ऐ. इत्यनेन निश्चितं यत् एतेषां व्यापारैः प्रायः ₹130 कोटिरूप्यकाणां (विशेषतः ₹ 1,30,15, 856.95) अवैधलाभः अर्जितः इति।
- सेबी-अधिनियमस्य धारा 11सी (3) इत्यस्य उल्लङ्घनं कृत्वा, 6 तथा 8 सूचनाः प्रतिज्ञां कृत्वा, कथं आदेशः दत्तः इति विषये मिथ्या-कथनानि कृतवन्तः इति सेबी-इत्यनेन ज्ञातम्।
- अन्तरीम-आदेशः, सूचनादातृभिः निक्षिप्तस्य सम्पूर्णस्य गैरकानूनी-लाभ-राशिः बन्धयितुं निर्देशम् अददात्।
- अन्तरीम-आदेशः प्रतिभूति-क्रयणात्, विक्रयनात्, व्यवहारात् वा सूचना-पत्राणि रोधत्, तथा च अशोक-माहेश्वरी-वर्यं सेबी-पञ्जीकृतैः मध्यस्थैः सह सम्बद्धात् रोधत्।
प्रलेखात् ए. ऐ. इत्यनेन लिखितं, तस्य विरुद्धं परीक्षितं च। अधः मूलम् आधिकारिकम् अस्ति।
मूललेखः
आदेशः।
2026-04-27
एतत् पत्रं द्रष्टुं उपरि "पि. डि. एफ्. उद्घाटयतु" इति नुदतु।
दस्तावेज विवरण
| आधिकारिकं नाम | अशोक महेश्वरी तथा अन्यैः अग्रभागप्रस्थानस्य विषये अन्तिमः आदेशः। |
| स्रोत-शरीरम् | भारतीय-प्रतिभूति-विनिमय-बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन-आदेशः |
| सन्दर्भसङ्ख्या | WTM/AS/ISD/ISD-SEC-6/32384/2026-27 |
| स्थितिः। | न किमपि। (आदेशः) |
| वर्षः | 2026 |
| समाप्तितिथिः | — |
| दस्ताबेजः | 1 |