एस्. ई. बी. ऐ. इत्यनेन अग्रिम-प्रकरणस्य ₹199 कोटिरूप्यकाणि गृहीताः।

अयं आदेशः, जनवरी 2022 तः फेब्रुवरी 2023 पर्यन्तं गैरकानूनीलाभं प्राप्तुं दलालस्य कर्मचारिणः सार्वजानिके सूचनाः उपयुज्य, प्रिजेश् कुरानी तथा परिवारस्य सदस्यैः सह व्यक्तिसङ्घस्य शङ्कित-अग्रिम-व्यापारस्य विषये एस्. ई. बी. ऐ. इत्यस्य अन्वेषणं सम्बोधयति।

प्रजेश् कुरानी, नवनीत् गडोया, भारती नवनीत् गडोया, रेखा अरुण् कुरानी, धरिनी कुरानी, विल्पा वोरा, प्रणव् वोरा च।

• एस्. ई. बी. ऐ. इत्यनेन आरोपः कृतः यत् सूचनादातारः बिग् क्लैण्ट् इत्यस्य अग्रिम-आदेशैः एस्. ई. बी. ऐ. अधिनियमस्य पी. एफ़्. यू. टी. पी. विनियमानां च धारा 12 ए. इत्यस्य उल्लङ्घनं कृतवन्तः इति।
• सेबी इत्यनेन आरोपः कृतः यत् 2-5 सूचना-ग्रहीताः स्वव्यापार-लेखान् सूचना-ग्रहीता 1 इत्यस्मै ऋणं दत्तवन्तः, यः 1.99 कोटि-रूप्यकाणां अवैधं लाभं अर्जितवान् इति।
• एस्. ई. बी. ऐ. इत्यनेन आरोपितः यत् सूचनादातारः 6,7 च सूचनावाहकरूपेण कार्यं कुर्वन्ति स्म, सूचनादात्री 7 बिग् क्लैण्ट् इत्यनेन सह समन्वयं करोति स्म, सूचनादात्री 6 च तस्याः व्यापार-टर्मिनल् इत्यस्य ऋणं ददति स्म इति।
• एस्. ई. बी. ऐ. इत्यनेन सूचनादातृभ्यः प्रतिभूतिविपण्ये केन निषेधः न भवेत्, गैरकानूनीलाभस्य निषेधस्य आदेशः किमर्थं न भवेत् इति कारणं दर्शयितुं आह्वानं कृतम्।
• अन्वेषणकालः 2022 तमस्य वर्षस्य जनवरीमासस्य 1 दिनाङ्कात् 2023 तमस्य वर्षस्य फरवरीमासस्य 28 दिनाङ्कपर्यन्तं आसीत्।

प्रलेखात् ए. ऐ. इत्यनेन लिखितं, तस्य विरुद्धं परीक्षितं च। अधः मूलम् आधिकारिकम् अस्ति।

मूललेखः