सेबी इत्यनेन ₹2722 कोटिरूप्यकाणां सिट्रस्-चेक्-इन्स्-वञ्चना-प्रकरणस्य निर्णयः कृतः।

अयं आदेशः, सिट्रस्-चेक्-इन्स्-लिमिटेड्-संस्थायाः अपंजीकृत-सामूहिक-निवेश-योजना (सि. ऐ. एस्.) इत्यस्य प्रचालनं, कपट-व्यापार-व्यवहारेषु संलग्नतायाः च आरोपान् सम्बोधयति, यस्य परिणामेन निवेशकैः प्रायः ₹2,722 कोटिरूप्यकाणां सञ्चयः अभवत्। सर्वोच्चन्यायालयस्य हस्तक्षेपैः सह प्रक्रियात्मक-इतिहासस्य विवरणं, कम्पनी-निर्देशकानां च विरुद्धं न्यायनिर्णयन-प्रक्रियायाः च विवरणम् अस्ति।

सिट्रस्-चेक्-इन्स्-लिमिटेड् (सूचना-नं. 1), ओमप्रकाश-बसन्तलाल्-गोयन्का (सूचना-नं. 2), प्रकाश-गणपत्-उटेकर् (सूचना-नं. 3), वेङ्कटरामन्-नटराजन् (सूचना-नं. 4), नारायण्-शिवराम-कोटनिस् (सूचना-नं. 5) च।

• सेबी इत्यनेन ज्ञातम् यत् सिट्रस्-संस्था 7 विराम-योजनानां माध्यमेन प्रायः ₹2,722 कोटिरूप्यकाणि सञ्चालयत्, यानि सामूहिक-निवेश-योजना (सि. ऐ. एस्.) इत्यस्य परिभाषां पूरयन्ति स्म।
• सेबि-अधिनियमस्य धारा 12 (1बि) इत्यस्य अन्तर्गतं आवश्यकं पञ्जीकरण-प्रमाणपत्रं न प्राप्य सिट्रस्-संस्था एतत् सि. ऐ. एस्. संस्थां प्रचालयत् इति सेबि-संस्था आक्षेपयत्।
• पी. एफ़्. यू. टी. पी. विनियमः, 2003 इत्यस्य विनियमः 4 (2) (टी) इत्यस्य अन्तर्गतं, सूचिकाः कपटयुक्तेषु अथवा अन्याययुक्तेषु व्यापारप्रवृत्तिं कुर्वन्ति इति सेबी इत्यनेन आरोपः कृतः।
• न्यायनिर्णायक-अधिकारिणः नोटिसी-नं. 5 (नारायण्-शिवराम-कोट्निस्) इत्यस्य विषये एकपक्षीयरूपेण निर्णयम् अकरोत्, यतः सः न उत्तरम् अददात्, न विचारणार्थं उपस्थितः अभवत्।
• परिसम्पत्ति-संलग्नतायाः, निवेशक-प्रतिदानस्य च विद्यमानस्य सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्देशानां कारणात् कार्यवाहिनः विलम्बिताः अनावश्यकाः च आसन् इति तर्कयन् सूचना-सङ्ख्या 2,3,4 च प्रत्युत्तरं समर्पयन्।
• सर्वोच्चन्यायालयः पूर्वं सिट्रस् इत्यस्य सम्पत्ति-विक्रयस्य, प्रतिदानप्रक्रियायाः च निरीक्षणार्थं विक्रय-सह-निरीक्षण-समित्याः (एस्. एम्. सि.) गठनं निर्देशयत्।

प्रलेखात् ए. ऐ. इत्यनेन लिखितं, तस्य विरुद्धं परीक्षितं च। अधः मूलम् आधिकारिकम् अस्ति।

मूललेखः