ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
ਈ. ਡੀ. ਨੇ ₹100 ਕਰੋਡ਼ ਦੇ ਬਲੂਮੈਕਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦੇ ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ₹1 ਲੱਖ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਦੇ ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ 37,57,697-ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਲੂਮੈਕਸ ਕੈਪੀਟਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਚ-ਵਾਪਸੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ 100 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਬਲੂਮੈਕਸ ਕੈਪੀਟਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਮਦੁਰੈ ਸਬ-ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
- ਈ. ਡੀ. ਮਦੁਰੈ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (8) ਤਹਿਤ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., ਮਦੁਰੈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਨੂੰ 37,57,697 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
- ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ 100 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਪਾਰ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ, ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਲ/ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਲਗਭਗ 8.89 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੂ-ਕਰੰਸੀ ਸਮੇਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ।
- ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.), ਮਦੁਰੈ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ., ਟੀ. ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੀ. ਯੂ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ-ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਤਹਿਤ ਕੁੱਟ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ · ਹਵਾਲਾ. 63bb124f1dc5dedd · 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।