ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
ਈਡੀ ਨੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਜੇ. ਈ. ਈ. ਫੀਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ₹1 ਕਰੋਡ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਜੇ. ਈ. ਈ. ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਜੇ. ਈ. ਈ. ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਮੈਸਰਜ਼ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਜੀ. ਈ. ਲਿਮਟਿਡ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਯਲ ਅਤੇ ਮੋਨੀਲਾ ਗੋਯਲ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 14,411 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ।
ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਦਾਲਤ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ 15.10.2026'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
- ਈਡੀ ਨੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਜੇ. ਈ. ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 2002 ਤਹਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ'ਤੇ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
- ਇਹ ਜਾਂਚ ਯੂ. ਪੀ. ਪੁਲਿਸ (ਨੋਇਡਾ/ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ) ਅਤੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਪੁਲਿਸ (ਭੋਪਾਲ) ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦਰਜ ਚਾਰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ.'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
- ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਜੇ. ਈ. ਨੇ 2 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫੈਕਲਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
- ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਜੇ. ਈ. ਨੇ ਮਈ 2024 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 32 ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 14,411 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ।
- ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2029 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
- ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 85.79 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਏਲ ਅਤੇ ਮੋਨੀਲਾ ਗੋਏਲ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।
- ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਯਲ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਯਲ ਉੱਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ 24.04.2025 ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ 4 ਕਰੋਡ਼ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ'09.10.2026'ਉੱਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 2 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਜੇ. ਈ. ਈ. ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਗੋਯਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 86.31% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
- ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਯਲ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਘਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਾਂ'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
- ਨੋਇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਲਗਭਗ 300 ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
- ਈ. ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ-ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਤਹਿਤ ਕੁੱਟ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ · ਹਵਾਲਾ. 2b150c126d8a8155 · 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।