ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲੋਂ 1,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਾਇਆ

ਇਹ ਰਾਜੇਸ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰ. ਈ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਰਾਜੇਸ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰ. ਈ. ਐੱਲ.), ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ

ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ, ਪੀ. ਐੱਫ. ਯੂ. ਟੀ. ਪੀ. ਨਿਯਮਾਂ, ਐੱਲ. ਓ. ਡੀ. ਆਰ. ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ'ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼'ਦੇ 1,1,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕਲੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 98%-99% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿਧਾਰਥ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਐਲੇਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਵੱਡੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਸਬੰਧਤ-ਪਾਰਟੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮਿਲੇ।
• ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਸੀ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ 1,1,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਥਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਪਾਇਆ।
• ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।