ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਲ. ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਰ. ਐੱਫ. ਕਿਊ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਵਾਲਾ ਬੇਨਤੀ (ਆਰ. ਐੱਫ. ਕਿਊ.) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਡ਼ੀਂਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਆਈਆਈਐੱਫਐੱਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 22 ਮਈ, 2024 ਦੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 3.4.1 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 3.2 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਇਸ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ 9.59 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ 280 ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਰ. ਐੱਫ. ਕਿਊ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਲ. ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ (ਕੰਜਲੋਚਨਾ ਫਿਨਸਰਵ, ਸਮੈਸਟ ਕੈਪੀਟਲ, ਟਿਪਸਨ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟਿਪਸਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਿਪ ਕੈਪੀਟਲ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ।
• ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ 29 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 15-I ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਲ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਪਾਡ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਜੂਨ, 2025 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
• ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਗੋਲਡਨ ਪਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ) ਅਤੇ ਓ. ਬੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 26 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਲ. ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਓ. ਬੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਆਦ ਸੀ।