ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਏਪੀਐਕਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਧਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ), ਮੁੰਬਈ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਯੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਮਧਨੀ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਨਟੈੱਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਰਾਮ ਯੂ. ਰਾਮਧਨੀ (ਐਡਸਮ ਫਿਨਟੈੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਰ), ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ), ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.) ਮੁੰਬਈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ-ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਮ ਜਨਤਾ।
ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
- ਰਾਮ ਯੂ. ਰਾਮਧਨੀ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 2002 ਤਹਿਤ 28.09.2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆਲ ਪੈਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਏਪੀਐਕਸ) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ/ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.), ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
- ਇਹ ਜਾਂਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ/ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
- ਫੰਡ ਕਈ ਖਚ੍ਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਐੱਡਸਮ ਫਿਨਟੈੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰਾਮ ਯੂ ਰਾਮਧਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਐਡਸਮ ਫਿਨਟੈੱਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਟਾਸਕ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੂ/ਯੂ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਸੈਂਕਡ਼ੇ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਐਡਸਮ ਫਿਨਟੈੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਐਡਸਮ ਫਿਨਟੈੱਕ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ (ਈਜ਼ਬੱਜ਼, ਕੈਸ਼ਫ੍ਰੀ, ਪਾਈਨਲੈਬਸ) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਚੈਨਲਾਂ (ਮੁਸਲਿਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ) ਰਾਹੀਂ ਪੇਇਨ/ਪੇਆਉਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪੁਣੇ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਯੂ. ਰਾਮਧਨੀ ਨੇ ਐਡਸਮ ਫਿਨਟੈੱਕ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
- ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ-ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਤਹਿਤ ਕੁੱਟ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ · ਹਵਾਲਾ. 065075fbf1c0518e · 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।