ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
ਈ. ਡੀ. ਨੇ 157 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੱਚਰ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਭਗਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਪੂਰਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਖਚ੍ਚਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ।
100 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏਮਾਲੇਗਾਓਂ ਛਾਵਨੀ ਥਾਣੇ, ਨਾਸਿਕ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ...
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਭਗਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਪੂਰਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖਚ੍ਚਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਮਹਿਮੂਦ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਭਗਦ (ਉਰਫ ਚੈਲੇਂਜਰ ਕਿੰਗ), ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.) ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.)।
ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ 01.10.2026'ਤੇ ਤੀਜੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
- ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 157 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
- ਫੰਡ ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੱਧਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।
- ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਯੂ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਟੀ. ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ/ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਚ੍ਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਈਡੀ ਨੇ ਸੂਰਤ, ਮਾਲੇਗਾਓਂ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 34 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਅੱਜ ਤੱਕ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.) ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਪੂਰਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਛਾਵਨੀ ਥਾਣੇ, ਨਾਸਿਕ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏ. ਟੀ. ਐੱਸ.) ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਨ. ਏ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਓ. ਬੈਂਕ, ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ-ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਤਹਿਤ ਕੁੱਟ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ · ਹਵਾਲਾ bf92325573783734 · 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।