ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਬਾਬਾਜੀ ਡੇਟ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯਵਤਮਾਲ ਦੀਆਂ 9 ਥਾਵਾਂ'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ

ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਬਾਬਾਜੀ ਦਾਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਡੀਟਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ।

ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?

• ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.), 2002 ਤਹਿਤ ਯਵਤਮਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 9 ਥਾਵਾਂ'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।
• ਅਵਧੁਤਵਾਡ਼ੀ ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
• ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਗਿਰਵੀ ਜਾਂ ਮੁਡ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਨ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮੋਡ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਿੱਚ 242 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਲ. ਈ. ਏ.) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
• ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
• ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਇਹ ਬੈਂਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਪ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1960 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ।
• ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਤੀ 06/10/2026 ਹੈ।