ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਡੀ. ਨੂੰ ₹1 ਕਰੋਡ਼ ਦੀ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ
ਇਹ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈ. ਡੀ.) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਟਿਕਾ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1.55 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏਈ. ਡੀ. ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੇਂਜ਼ ਜੀ. ਐਲ. ਸੀ. 300, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ 1.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਇਹ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਟਿਕਾ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੈਸਰਜ਼ ਵਾਟਿਕਾ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਅਨਿਲ ਭੱਲਾ (ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਭੱਲਾ (ਪ੍ਰਮੋਟਰ), ਗੌਰਵ ਭੱਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸਕੇਲਰ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
- ਅਨਿਲ ਭੱਲਾ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ 28.09.2026'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ.'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਟਿਕਾ ਇੰਡੀਆ ਨੈਕਸਟ ਅਤੇ ਵਾਟਿਕਾ ਇੰਡੀਆ ਨੈਕਸਟ-2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- 2010 ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੱਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 260 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਲਗਭਗ 140.73 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ 2024 ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ, ਸਕੇਲਰ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਨੇ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ 150 ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੈ।
- ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.) ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 03.10.2026 ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੇਂਜ਼ ਜੀ. ਐੱਲ. ਸੀ. 300, 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਦੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ (ਲਗਭਗ 1.55 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ) ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋਡ਼ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ/ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਰ. ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ।
- ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਭਗ 22 ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
- ਵਾਟਿਕਾ ਇੰਡੀਆ ਨੈਕਸਟ-2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ, 90 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਲਾਟ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ-ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਤਹਿਤ ਕੁੱਟ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ · ਹਵਾਲਾ 93599100b84d3727·30 ਸਤੰਬਰ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।