ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ 22 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 4.76 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ

ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਓਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਬੀ.), ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਥਾਂਗਚਿੰਟੁਆਂਗ ਉਰਫ ਚਿੰਟੁਆਂਗ (ਇੱਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਗਰਿਕ), ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 22 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਕ।

ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?

• ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (1) ਤਹਿਤ 22 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.76 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
• ਇਹ ਜਾਂਚ ਐੱਨ. ਸੀ. ਬੀ. ਕੇਸ ਨੰਬਰ 07/2025 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਐੱਨ. ਸੀ. ਬੀ., ਅਗਰਤਲਾ ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਕੇਫ਼ਾਂਗ ਅਤੇ ਸੇਲਿੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 49.101 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੇਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 21.08.2025 ਉੱਤੇ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਹੇਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੋਰਸਿੰਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।
• ਥਾਂਗਚਿੰਟੁਆਂਗ ਉਰਫ ਚਿੰਟੁਆਂਗ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਐੱਨ. ਸੀ. ਬੀ. ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਆਈਜ਼ੋਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਚਿੰਟੁਆਂਗ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
• ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8.19 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 17 (1ਏ) ਤਹਿਤ 3.42 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (1) ਤਹਿਤ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ'ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 4.76 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ 28.09.2026 ਮਿਤੀ ਦਾ ਸੀ।
• ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਤੀ 30.09.2026 ਹੈ।
• ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
• ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।