ଆଗଧାଡ଼ିର ମାମଲାରେ ସେବି 1.99 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି।

ଏହି ଆଦେଶ ପ୍ରିଜେଶ କୁରାନୀ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ଯ଼ଙ୍କ ସମେତ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା କାରବାରର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଫ୍ରଣ୍ଟ-ରନିଂ ଉପରେ ସେବିର ତଦନ୍ତକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରେ, ଯାହା ଜାନୁଆରୀ 2022 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2023 ମଧ୍ଯ଼ରେ ବେଆଇନ ଲାଭ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ରୋକର୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଣ-ସାର୍ବଜନୀନ ସୂଚନା ବ୍ଯ଼ବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ପ୍ରଜେଶ କୁରାନୀ, ନବନୀତ ଗଡୋଯ଼ା, ଭାରତୀ ନବନୀତ ଗଡୋଯ଼ା, ରେଖା ଅରୁଣ କୁରାନୀ, ଧରିନୀ କୁରାନୀ, ବିଳପା ଭୋରା ଏବଂ ପ୍ରଣବ ଭୋରା।

• ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ନୋଟିସଧାରୀମାନେ ଆଗଧାଡ଼ିର ବିଗ୍ କ୍ଲାଯ଼େଣ୍ଟ ଅର୍ଡର ଦ୍ୱାରା ସେବି ଆଇନର ଧାରା 12ଏ ଏବଂ ପି. ଏଫ୍. ଯ଼ୁ. ଟି. ପି. ନିଯ଼ମାବଳୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି।
• ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ 2ରୁ 5 ଜଣ ନୋଟିଶଧାରୀ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନୋଟିଶଧାରୀ 1ଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏକି 1.99 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ।
• ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି 6 ଏବଂ 7 ସୂଚନା ବାହକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ଯ଼ କରିଥିଲା, ବିଜ୍ଞପ୍ତି 7 ବିଗ୍ କ୍ଲାଯ଼େଣ୍ଟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞପ୍ତି 6 ତାଙ୍କ ବାଣିଜ୍ଯ଼ ଟର୍ମିନାଲକୁ ଋଣ ଦେବା ସହିତ ସମନ୍ୱଯ଼ କରିଥିଲା |
• ସେବି ନୋଟିସଧାରୀମାନଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିକ୍ଯ଼ୁରିଟି ବଜାରରେ କାରବାରରୁ କାହିଁକି ନିଷେଧ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ବେଆଇନ ଲାଭର ଅବମାନନା କାହିଁକି ଆଦେଶ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
• ତଦନ୍ତ ଅବଧି ଜାନୁଆରୀ 1,2022 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 28,2023 ପର୍ଯ୍ଯ଼ନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |

ଏ. ଆଇ. ଦ୍ୱାରା ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟରୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ନିମ୍ନରେ ମୂଳଟି ପ୍ରାମାଣିକ ଅଟେ।

ମୂଳ ଦସ୍ତାବିଜ