<ଆଇ. ଡି. 1> ବି. ଏସ୍. ଇ. ଷ୍ଟକ୍ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର% <ଆଇ. ଡି. 2> ସମଯ଼ରେ କାରବାର କରିଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରକୃତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଏହି ଆଦେଶ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (ବି. ଏସ୍. ଇ.) ରେ ଅଣ-ପ୍ରକୃତ କାରବାର କାର୍ଯ୍ଯ଼କାରୀ କରି ଷ୍ଟକ୍ ବିକଳ୍ପ ବିଭାଗରେ କଥିତ ହେରଫେର ପାଇଁ ଏମ୍ବିସନ୍ ପ୍ଲାଜା ଏଲ୍. ଏଲ୍. ପି. ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେବିର ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିଯ଼ାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରେ ଯାହା ଏପ୍ରିଲ୍ 2014 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ମଧ୍ଯ଼ରେ କୃତ୍ରିମ ଭଲିଉମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା |

ଏମ୍ବିସନ୍ ପ୍ଲାଜା ଏଲ୍. ଏଲ୍. ପି. (ପୂର୍ବରୁ ଏମ୍ବିସନ୍ ପ୍ଲାଜା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍)

• ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଧାରୀ 2ଟି ଷ୍ଟକ୍ ବିକଳ୍ପ ଚୁକ୍ତିରେ 4ଟି ଅଣ-ପ୍ରକୃତ କାରବାର କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କୃତ୍ରିମ ପରିମାଣର 3,64,000 ଯ଼ୁନିଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
• ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ସେବି (ସିକ୍ଯ଼ୁରିଟି ବଜାର ସମ୍ବନ୍ଧୀଯ଼ ଠକେଇ ଏବଂ ଅନୁଚିତ ବାଣିଜ୍ଯ଼ ଅଭ୍ଯ଼ାସ ନିଷେଧ) ନିଯ଼ମାବଳୀ, 2003ର ନିଯ଼ମାବଳୀ 3 (ଏ), (ବି), (ସି), (ଡି), 4 (1), ଏବଂ 4 (2) (ଏ) ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି।
• ବିଜ୍ଞପ୍ତିଧାରୀ ସେବି ଆଇ. ଏସ୍. ଓ. ସମାଧାନ ଯୋଜନା, 2024ର ଲାଭ ଉଠାଇ ନଥିଲେ।
• ନୋଟିସଧାରୀ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ କାର୍ଯ୍ଯ଼ାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କାରବାରଗୁଡ଼ିକ ଜାଲିଆତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯ଼ ବିନା ବୈଧ ବ୍ଯ଼ବସାଯ଼ିକ କାର୍ଯ୍ଯ଼କଳାପ ଥିଲା।
• ଆଡ୍ଜୁଡିକେଟିଙ୍ଗ୍ ଅଫିସର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମଯ଼ରେ ବି. ଏସ୍. ଇ. ଷ୍ଟକ୍ ଅପସନ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ 14,720ଟି ସଂସ୍ଥା ଅଣ-ପ୍ରକୃତ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଏ. ଆଇ. ଦ୍ୱାରା ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟରୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ନିମ୍ନରେ ମୂଳଟି ପ୍ରାମାଣିକ ଅଟେ।

ମୂଳ ଦସ୍ତାବିଜ