ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ଇ. ଆର୍. ପି. ବ୍ଯ଼ବସ୍ଥା ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ପୁସ୍ତକରେ ଆର୍. ଇ. ଏଲ୍. ର ଫରେନସିକ୍ ଅଡିଟ୍ ପ୍ରବେଶକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି।

ରାଜେଶ ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଆର୍. ଇ. ଏଲ୍.) ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜେଶ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେବି ଦ୍ୱାରା ଏହା ଏକ ମଧ୍ଯ଼ବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଦେଶ, ଯେଉଁଥିରେ ଆର୍ଥିକ ଭୁଲ ଉପସ୍ଥାପନା, ସହାଯ଼କ ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀର ଅପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଫରେନସିକ୍ ଅଡିଟ୍ ସହିତ ଅସହଯୋଗ ଅଭିଯୋଗର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି।

ରାଜେଶ ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ ଲିମିଟେଡ (ଆରଇଏଲ), ରାଜେଶ ମେହେଟ୍ଟା

• ସେବି ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ଆର୍. ଇ. ଏଲ୍. ଫରେନ୍ସିକ ଅଡିଟରଙ୍କୁ ଇ. ଆର୍. ପି. ବ୍ଯ଼ବସ୍ଥା ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ବୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି।
• ସେବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ସ୍ୱିସ୍ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନକୁ ଦର୍ଶାଇ ଆର୍. ଇ. ଏଲ୍. ବିଦେଶୀ ସହାଯ଼କ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ତଥ୍ଯ଼ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି।
• ସେବି ଲକ୍ଷ୍ଯ଼ କରିଛି ଯେ ଆର୍. ଇ. ଏଲ୍. ଆଇନ ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଆବଶ୍ଯ଼କ ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଏହାର ସହାଯ଼କ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀକୁ ଏହାର ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି।
• ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ଆର୍. ଇ. ଏଲ୍. ନମୁନା 7, <ଆଇ. ଡି. 1> କୋଟି କାରବାର ମୂଲ୍ଯ଼ର କେବଳ <ଆଇ. ଡି. 2> ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା।
• ସେବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଆର୍. ଇ. ଏଲ୍.'ଆଫ୍ରିକାରେ ସୁନା ଖଣିରେ ନିବେଶ'ଦାବି କରିଛି, ଯାହାକୁ ଭୁଲ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
• ସେବି ନୋଟିସଧାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ଯ଼ବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଦେଶ ବ୍ଯ଼ବସ୍ଥାର ଅନୁପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା (ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଧାରା ଏଫ୍ ରେ ଅଛି, ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପାଠ୍ଯ଼ ଅଂଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତୃତ ନୁହେଁ)।

ଏ. ଆଇ. ଦ୍ୱାରା ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟରୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ନିମ୍ନରେ ମୂଳଟି ପ୍ରାମାଣିକ ଅଟେ।

ମୂଳ ଦସ୍ତାବିଜ