ଆକ୍ସିସ୍ ମ୍ଯ଼ୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ମାମଲାରେ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ କଲା ସେବି

ଆକ୍ସିସ୍ ମ୍ଯ଼ୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ କାରବାରର ଆଗଧାଡ଼ିର ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେବି ଦ୍ୱାରା ଏହା ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆଦେଶ, ଯେଉଁଠାରେ ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ପାଣ୍ଠିର ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ଯ଼କାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ମୁଖ୍ଯ଼ ଡିଲର୍ ଅନ୍ଯ଼ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲାଭଜନକ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ଅଣ-ସାର୍ବଜନୀନ ସୂଚନା ଅଂଶୀଦାର କରିଥିଲେ।

ଶ୍ରୀ ବିରେଶ ଯୋଶୀ, ଶ୍ରୀ ପ୍ରିଜେଶ କୁରାନୀ, ସୁଶ୍ରୀ ଧରିନୀ କୁରାନୀ, ସୁଶ୍ରୀ ରେଖା କୁରାନୀ, ସୁଶ୍ରୀ ଭାରତୀ ନବନୀତ ଗୋଦାଯ଼ା, ଏମ. କେ. ବି. ବେସ୍ପୋକ ଅଡିଓ ଜେନେରାଲ, ଶ୍ରୀ ବିନ୍ଦେଶ କୁରାନୀ, ଶ୍ରୀ ସୁମିତ ଦେଶାଇ, ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ଭୋରା, ଶ୍ରୀ ବୈଭବ ପାଣ୍ଡ୍ଯ଼ା, ଶ୍ରୀ ନିଶିଲ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମାର୍ଫାଟିଆ, ଓଲ୍ଗା ଟ୍ରେଡିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଶ୍ରୀ କ୍ରୁନାଲ ଖମର, ଶ୍ରୀ କମଲେଶ ଅର୍ଜୁନଦାସ ଧନରାଜାନୀ, ଶ୍ରୀ ଭାବିନ ଶାହା, ସୁଶ୍ରୀ ରୂପଲ ଭାବିନ ଶାହା, ଭିସା କ୍ଯ଼ାପିଟାଲ ପାର୍ଟନର୍ସ, ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ କେ ଜାଜୁ, ସୁଶ୍ରୀ ବିମଲା ଏସ ଜାଜୁ, ଶ୍ରୀ ଅଙ୍କିତ ଜାଜୁ ଏବଂ ସୁଶ୍ରୀ ଶୀପ୍ରା ସୁମୀତ କାବ୍ରା।

• ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ବିରେଶ ଯୋଶୀ ଆକ୍ସିସ୍ ମ୍ଯ଼ୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ବିଷଯ଼ରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରିଜେଶ କୁରାନୀଙ୍କ ସହ ସାର୍ବଜନୀନ ସୂଚନା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ।
• ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରିଜେଶ କୁରାନୀ ଦୁବାଇରୁ ଅନ୍ଯ଼ 9ଟି ନୋଟିସ (କଣ୍ଟୁଇଟ୍/ଖଚ୍ଚର ଆକାଉଣ୍ଟ) ର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ରଣୀ କାରବାର କରିଥିଲେ।
• ସେବି ମୋଟ ବେଆଇନ ଲାଭକୁ ଆଇ. ଏନ୍. ଆର୍. <ଆଇ. ଡି. 2>, <ଆଇ. ଡି. 1> ରେ ଗଣନା କରିଥିଲା।
• ସେବି ଅଧିନିଯ଼ମ, 1992ର ଧାରା 11 (1), 11 (4), 11 (4ଏ), 11ବି (1), ଏବଂ 11ବି (2) ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଏହି ଆଦେଶ ପାରିତ କରାଯାଇଥିଲା।
• ସେବି ନୋଟିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏବଂ ପୃଥକ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଇଥିବା ବେଆଇନ ଲାଭକୁ ଜବତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।

ଏ. ଆଇ. ଦ୍ୱାରା ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟରୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ନିମ୍ନରେ ମୂଳଟି ପ୍ରାମାଣିକ ଅଟେ।

ମୂଳ ଦସ୍ତାବିଜ