ଷ୍ଟକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ-ରନିଂ ମାମଲାରେ ସେବି 2.72 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି।

ଏପ୍ରିଲ୍ 2020 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2023 ମଧ୍ଯ଼ରେ ମାଧବ ଷ୍ଟକ୍ ଭିଜନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏମ୍. ଏସ୍. ଭି. ପି. ଏଲ୍.) ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ଯ଼କ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଇଫ୍ ଇନସ୍ଯ଼ୁରାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ଏଲ୍. ଆଇ. ସି.) ର ଅଗ୍ରଣୀ କାରବାର ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସେବି ଦ୍ୱାରା ଏହା ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆଦେଶ। ସେବି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଯେ ଏହି ପକ୍ଷମାନେ ବେଆଇନ ଲାଭ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏଲ୍. ଆଇ. ସି. ର ଆଦେଶ ପୂର୍ବରୁ କାରବାର କରିବାକୁ ଅଣ-ସାର୍ବଜନୀନ ସୂଚନା ବ୍ଯ଼ବହାର କରିଛନ୍ତି କି।

ମାଧବ ଷ୍ଟକ୍ ଭିଜନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ବିଜ୍ଞପ୍ତି 1), ଜ୍ଯ଼ୋତିଶ୍ୱରୂପ ନନ୍ଦକିଶୋର ପୁରୋହିତ (ବିଜ୍ଞପ୍ତି 2), ପଙ୍କିତ ଭଗବତୀ ଝାଭେରୀ (ବିଜ୍ଞପ୍ତି 3), ରାଜେଶ ଭଗବତୀ ଝାଭେରୀ (ବିଜ୍ଞପ୍ତି 4), ଅଜଯ଼ ସମ୍ପତ୍ରାଜ ଜୈନ (ବିଜ୍ଞପ୍ତି 5), ଏବଂ ରାଜକୁମାର ପ୍ରଭୁ ଦମାନୀ (ବିଜ୍ଞପ୍ତି 6)।

• କଲ୍ ଡାଟା ରେକର୍ଡ, ଡିଲିଂ ଡେସ୍କର ନିକଟତା ଏବଂ ନୋଟିସଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ଯ଼ରେ ଲାଭ ବାଣ୍ଟିବା ସମେତ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ସେବି ଅଧିନିଯ଼ମ ଏବଂ ପି. ଏଫ୍. ଯ଼ୁ. ଟି. ପି. ନିଯ଼ମାବଳୀର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ପାଇଁ ସେବି ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ମାମଲା ପାଇଛି।
• ମୋଟ ବେଆଇନ ଲାଭ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଇଥିବା ଆଇ. ଏନ୍. ଆର୍. <ଆଇ. ଡି. 2>, <ଆଇ. ଡି. 1> କୁ ସେବି ସପକ୍ଷରେ ଏକ ଗ୍ରହଣୀଯ଼ ଅଧିକାର ସହିତ ସ୍ଥାଯ଼ୀ ଜମା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିବାକୁ ସେବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।
• ସେବି ବିଜ୍ଞପ୍ତି 1 (ଏମ୍. ଏସ୍. ଭି. ପି. ଏଲ୍.) କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଏହାର ମାଲିକାନା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସିକ୍ଯ଼ୁରିଟି କ୍ରଯ଼, ବିକ୍ରଯ଼ କିମ୍ବା କାରବାରରୁ ବାରଣ କରିଥିଲା।
• ସେବି 2 ରୁ 6 ପର୍ଯ୍ଯ଼ନ୍ତ ନୋଟିସଧାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ଯ଼କ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ସିକ୍ଯ଼ୁରିଟି କ୍ରଯ଼, ବିକ୍ରଯ଼ କିମ୍ବା କାରବାରରୁ ବାରଣ କରିଥିଲା।
• ସେବି ଅଧିନିଯ଼ମ, 1992ର ଧାରା 11 (1), 11 (4), 11 (4ଏ), 11ବି (1), ଏବଂ 11ବି (2) ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଏହି ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।

ଏ. ଆଇ. ଦ୍ୱାରା ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟରୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ନିମ୍ନରେ ମୂଳଟି ପ୍ରାମାଣିକ ଅଟେ।

ମୂଳ ଦସ୍ତାବିଜ