सेबीले राजेश एक्सपोर्ट्सको ₹1, 035.27 करोड सुनको खानीको दाबी अप्रमाणित फेला पारेको छ।

यो राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (आरइएल) र राजेश मेहताको सम्बन्धमा सेबीको पुष्टिकरण आदेश हो, जसमा कथित वित्तीय गलत प्रस्तुति, सामग्री जानकारीको गैर-प्रकटीकरण, र अनुसन्धानमा असहयोगका कारण जारी गरिएको अन्तरिम निर्देशनहरूको पुष्टि गरिएको छ।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (आरइएल), राजेश मेहता

सेबीले के पत्ता लगायो वा आदेश दियो

• सेबीले सूचनादाताहरूलाई अनुसन्धान प्राधिकरणसँग सहयोग गर्न र कागजातहरू प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने अन्तरिम निर्देशनहरूको पुष्टि गर्यो।
• सेबीले प्रथम दृष्टिले सेबी ऐन, पिएफयुटिपी नियमहरू, एलओडीआर नियमहरू, र कम्पनी ऐन, 2013 को उल्लङ्घन गरेको पत्ता लगायो।
• सेबीले विदेशी सहायक कम्पनीहरू र स्टेप-डाउन सहायक कम्पनीहरूका लागि समेकित वित्तीय जानकारीको गैर-प्रकटीकरणको पहिचान गरेको छ।
• सेबीले वित्तीय विवरणहरूको गलत प्रस्तुति पत्ता लगायो, जसमा गलत समेकन र'अफ्रिकामा सुन खानीहरूमा लगानी'को अप्रमाणित दावीहरू INR 1,1, 035.27 करोड थियो।
• सेबीले चार विदेशी संस्थाहरूका लागि एकल व्यापार प्राप्यहरूको लगभग 98%-99% को लागि लेखा समायोजनका साथ व्यापार प्राप्य र देयहरूमा विसङ्गतिहरू नोट गर्यो।
• सेबीले राजेश मेहता, उनका छोरा सिद्धार्थ मेहता र संस्था एलेस्ट प्राइभेट लिमिटेडसँग सम्बन्धित पर्याप्त अज्ञात सम्बन्धित-पार्टी लेनदेनहरू फेला पारेको छ।
• बिडीओ इन्डिया सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेडद्वारा फोरेंसिक अडिट गरिएको थियो, जुन सूचनादाताहरूको असहयोगका कारण अवरुद्ध भएको थियो।

कागजातमा पनि

• यो आदेशमा भारत, सिङ्गापुर, स्विट्जरल्यान्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अरब इमिरेट्सका संस्थाहरूसँग बहु-स्तरीय कर्पोरेट संरचना समावेश छ।
• अफ्रिकाको सुन खानीमा ₹1, 035.27 करोडको कथित लगानी'SEBI द्वारा अप्रमाणित र अप्रमाणित फेला परेको थियो।
• अनुसन्धानको समापन नभएसम्म अर्को आदेश नआउन्जेल अन्तरिम निर्देशनहरू लागु रहन्छन्।