गुप्त पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर धोखाधडी काण्डमा ईडीले 139 वटा ब्याङ्क खाता र सेयर जफत गरेको छ।

यो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय-2 ले जारी गरेको एक प्रेस विज्ञप्ति हो, जसमा गुप्ता पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जिपिआइएल) द्वारा गरिएको ब्याङ्क धोखाधडीको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित खोजी सञ्चालन र सम्पत्ति जफत गर्ने घोषणा गरिएको छ। यो नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले महत्त्वपूर्ण वित्तीय अनियमितता र प्रमुख कर्पोरेट संस्था र यसको ब्याङ्किङ कन्सोर्टियमसँग सम्बन्धित सम्पत्ति जफत गरेको विवरण दिन्छ।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः दस्तावेज मेसर्स गुप्ता पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जिपिआइएल), यसका सम्बद्ध संस्थाहरू, यसको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू, ब्याङ्कहरूको कन्सोर्टियम (क्यानरा ब्याङ्कलाई प्रमुख ब्याङ्कको रूपमा लिएर), केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई), र प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सँग सम्बन्धित छ।

ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो

• ईडीले पिएमएलए, 2002 अन्तर्गत पश्चिम बङ्गाल र ओडिसाका 9 वटा परिसरमा 05.10.2026 मा खोजी अभियान चलाएको थियो।
• 139 वटा ब्याङ्क खाताहरू, म्युचुअल फन्डहरू, जिपिआइएल र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित सेयरहरू फ्रिज गरियो।
• पिएमएलए, 2002 को धारा 17 (1-ए) अन्तर्गत तिनवटा उच्च-स्तरका कारहरू (2 मर्सिडीज र 1 बीएमडब्लु) फ्रिज गरिएको थियो।
• सीबीआइले दर्ता गरेको एफआइआरको आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।
• जिपिआइएलले कथित रूपमा परियोजना/इपिसी स्टकको ₹ 240-280 करोड सहित स्टक मूल्य बढाएर ड्राइङ पावर र उधारो लिने क्षमतामा हेरफेर गऱ्यो।
• विवादित/शङ्कास्पद प्राप्यहरूलाई योग्यको रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दै प्राप्यहरूमा ₹ 115.15 करोडको विसङ्गति अवलोकन गरिएको थियो।
• निश्चित सम्पत्तिको मूल्य ₹ 211.36 करोडबाट बढेर ₹ 493.39 करोड भयो, जसमा समर्थन रिपोर्टहरू बिना ₹ 298.98 करोडको पुनर्मूल्यांकन पनि समावेश छ।
• जिपिआइएल कथित रूपमा आफ्नो वित्तीय वर्ष 2021-22 ब्यालेन्स सिटमा ₹80 करोडको खरीद-बिल छुट सुविधा खुलासा गर्न असफल भयो।
• नियमित ऋण सेवाको उपस्थिति सिर्जना गर्न क्वार्टर-एन्ड मितिहरूको वरिपरि उधारो खाताहरू मार्फत कथित रूपमा कोषहरू परिचालित गरिएको थियो।
• कुल कन्सोर्टियम एक्सपोजर लगभग ₹ 3,590 करोड थियो, जसमा क्यानरा ब्याङ्कको स्वीकृत एक्सपोजर लगभग ₹ 1,174 करोड थियो।

कागजातमा पनि

• ईडीको अनुसन्धानले अक्टोबर 2018 देखि सेप्टेम्बर 2023 सम्मको अवधिलाई समेट्छ।
• जिपिआइएल पश्चिम बङ्गालमा दर्ता भएको छ र यसको कर्पोरेट कार्यालय भुवनेश्वर, ओडिसामा छ, र यसले केबल, कन्डक्टर र तारहरू निर्माण गर्दछ।
• फोरेंसिक अडिटले सम्बन्धित संस्थाहरूमा सम्भावित कोष स्थानान्तरणको सङ्केत गर्ने लेनदेनहरू पहिचान गऱ्यो।
• थप अनुसन्धान अहिले जारी छ।