डिजिटल गिरफ्तारी घोटालासँग सम्बन्धित खाताहरूमा ₹2.12 करोड जफत गरेको ईडीले जनाएको छ।

यो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय-1 को एक प्रेस विज्ञप्ति हो, जसमा एक वरिष्ठ नागरिकको'डिजिटल गिरफ्तारी'सम्बन्धित साइबर धोखाधडी मुद्दासँग सम्बन्धित ब्याङ्क खाताहरूमा लगभग 2.12 करोड रुपियाँको अस्थायी जफतको घोषणा गरिएको छ। यो नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले वृद्ध व्यक्तिहरूलाई ठग्ने विशेष मोडस अपरेन्डी र आय पुनः प्राप्त गर्न सरकारको कारबाहीको विवरण दिन्छ।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय-1; गुवाहाटीमा वरिष्ठ नागरिक पीडित; साइबर ठगी गर्नेहरू र खच्चर खाता धारकहरूको सञ्जाल; र यसमा संलग्न ब्याङ्कहरू (एक्सिस ब्याङ्क, ब्याङ्क अफ इन्डिया, फेडरल ब्याङ्क, इन्डसइन्ड ब्याङ्क, पञ्जाब नेसनल ब्याङ्क, र स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डिया)।

ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो

• ईडीले प्रिभेन्सन अफ मनी लान्डरिङ एक्ट (पिएमएलए), 2002 को धारा 5 (1) अन्तर्गत अस्थायी संलग्नता आदेश जारी गरेको छ।
• 6 वटा ब्याङ्कका 43 वटा ब्याङ्क खाताहरूबाट लगभग 2.12 करोड भारु जफत गरिएको थियो।
• साइबर पुलिस स्टेसन, सिआइडी, असम, गुवाहाटीले भारतीय न्याय संहिता, 2023 र सूचना प्रविधि ऐन, 2000 अन्तर्गत दर्ता गरेको एफआइआरको आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।
• यो धोखाधडी सेप्टेम्बर र डिसेम्बर 2025 को बिचमा भएको थियो, जहाँ ठगी गर्नेहरूले ट्राई, मुम्बई अपराध शाखा र सीबीआई अधिकारीहरूको प्रतिरूपण गरे।
• पीडितलाई सम्पत्ति परिसमापन गरेर र ऋण लिएर 19 वटा लेनदेनमा 2 करोड 13 लाख रुपैयाँ स्थानान्तरण गर्न बाध्य पारिएको थियो।
• ईडीले संलग्न खाताहरूलाई अपराधको आय मार्ग र लुकाउन प्रयोग गरिने खच्चर खाताहरूको सङ्गठित सञ्जालको एक भागको रूपमा पहिचान गरेको छ।

कागजातमा पनि

• ठगी गर्नेहरूले नक्कली अदालती कार्यवाही र नक्कली'डिजिटल अरेस्ट वारेन्ट'देखाउन ह्वाट्सअ्याप भिडियो कलहरू प्रयोग गरे।
• यदि उनले यो कुरा खुलासा गरे भने पीडितलाई राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनअन्तर्गत हिरासतमा राख्ने धम्की दिइएको थियो।
• कोषहरू खाताहरूको धेरै तहहरू मार्फत पठाइयो, नगदमा निकासी गरियो, डिजिटल मुद्रामा रूपान्तरण गरियो, वा ट्रेल लुकाउन भुक्तानी गेटवेहरूमा सारियो।
• खच्चर खाताहरूमा हुने लेनदेन खाताधारकहरूको घोषित प्रोफाइलसँग असङ्गत रहेको पाइएको थियो।