प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
₹ 154.36 करोडको प्लट धोखाधडीमा इडीले वाटिका सिएमडीलाई पक्राउ गरेको छ।
यो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालयद्वारा जारी गरिएको एक प्रेस विज्ञप्ति हो, जसमा कथित धोखाधडी र...
1.55 करोडईडीले मर्सिडीज-बेन्ज जीएलसी 300, 1.3 किलोग्रामभन्दा बढी तौलको सुन र हीराका गहनाहरू (लगभग मूल्य) बरामद र फ्रिज गऱ्यो।
यो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालयद्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति हो, जसमा कथित धोखाधडी र आवासीय प्लटहरू वितरण नगरेको आरोपमा मनी लान्डरिङ रोकथाम ऐन (पीएमएलए) अन्तर्गत वाटिका लिमिटेडका दुई वरिष्ठ कार्यकारीहरूलाई पक्राउ गर्ने घोषणा गरिएको छ। यो नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले अपराधको परिमाणित आयमा लगभग रु. 154.36 करोड समावेश गरेको महत्त्वपूर्ण वित्तीय अनियमितताको विवरण दिन्छ र गुरुग्राममा प्लट क्रेताहरूको अधिकारलाई असर गर्दछ।
यो कसलाई लिएर चिन्तित छः कागजात मेसर्स वाटिका लिमिटेडका अनिल भल्ला (अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निर्देशक) र गौतम भल्ला (प्रमोटर), गौरव भल्ला लगायत अन्य अभियुक्त निर्देशकहरू, क्रेता संस्थाहरू (स्केलर भेन्चर्स सहित), र प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सँग सम्बन्धित छ।
ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो
- अनिल भल्ला र गौतम भल्लालाई पिएमएलए, 2002 को धारा 19 अन्तर्गत 28.09.2026 मा पक्राउ गरिएको थियो।
- यो अनुसन्धान वाटिका इन्डिया नेक्स्ट र वाटिका इन्डिया नेक्स्ट-2 परियोजनाहरूमा आवासीय प्लटहरूको धोखाधडी प्रलोभन र वितरण नगर्ने आरोप लगाउँदै दिल्ली प्रहरीले दर्ता गरेको एफआइआरमा आधारित छ।
- सन् 2010 र 2012 को बिचमा, सातवटा क्रेता संस्थाहरूले प्लटहरूका लागि लगभग 260 करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरे, तर लगभग रु. 140.73 करोडको मूल्यको पर्याप्त भाग वितरण हुन सकेको छैन।
- इडीले पत्ता लगायो कि क्रेताहरूबाट प्राप्त कोषहरू विशिष्ट परियोजनाहरूका लागि प्रयोग गर्नुको सट्टा अन्य समूह कम्पनीहरू र प्रमोटर-लिङ्क गरिएका संस्थाहरूमा हस्तान्तरण गरिएको थियो।
- सन् 2024 को छुट्टै लेनदेनमा, स्केलर भेन्चर्सले रु. 473.18 करोड तिरे, तर बाँकी 150 वटा प्लटहरू मध्ये 14 वटा कथित रूपमा सहमति बिना तेस्रो पक्षहरूलाई बेचिएका थिए।
- यस मामिलामा हाल परिमाणित गरिएको अपराधको कुल आय लगभग रु. 154.36 करोड हो।
- विशेष अदालत (पिएमएलए), गुरुग्रामले अभियुक्तलाई 03.10.2026 सम्म ईडी हिरासतमा पठाएको छ।
कागजातमा पनि
- ईडीले एक अभियुक्तको निवासबाट मर्सिडीज-बेन्ज जीएलसी 300, 1 किलोग्रामभन्दा बढी तौलका सुन र हीराका गहनाहरू (लगभग 15 करोड रुपैयाँ मूल्य), र लगभग 3 करोड 40 लाख रुपैयाँ मूल्यका ब्याङ्क खाताहरू/एफडिआरहरू बरामद र जफत गरेको छ।
- परियोजनाको जग्गा लगभग 22 समूह कम्पनीहरू मार्फत राखिएको थियो जसमा कुनै कर्मचारी वा छुट्टै व्यापारिक गतिविधिहरू थिएनन्, मुख्यतया कर्पोरेट ग्यारेन्टी र भूमि ब्याङ्कको व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरिएको थियो।
- वाटिका इन्डिया नेक्स्ट-2 परियोजनामा रु. 90 करोडमा खरिद गरिएको लगभग 1 लाख 10 हजार वर्ग यार्डमध्ये एक पनि प्लट 14 वर्षपछि वितरण गरिएको छैन।
यो कसरी लेखिएको थियो
हाम्रो आफ्नै कम्प्युटरमा चलिरहेको एआई मोडेलले सरकारी कागजात पढ्छ र यो सारांश लेख्छ। कसैले पनि यसलाई जाँच गरेका छैनन्।
आँकडा जाँच गरियो। यस सारांशमा प्रत्येक सङ्ख्या स्वचालित जाँचद्वारा कागजातमा फेला परेको थियो।
त्यो जाँचले तुलना गर्छ सङ्ख्याहरू केवल। यसले शब्दले कागजातले के भन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्दैन-त्यसैले मूल कागजात सधैँ प्राधिकरण हुन्छ।
यो पृष्ठ मेसिनद्वारा अनुवाद गरिएको थियो; अङ्ग्रेजी पाठ र मूल कागजात आधिकारिक छन्।
मूल दस्तावेज
प्रवर्तन निदेशालय-पिएमएलए र फेमा अन्तर्गत संलग्नक, गिरफ्तारी र अभियोजन उजुरीहरू
प्रेस विज्ञप्ति · सन्दर्भ 93599100b84d3727 · 30 सेप्टेम्बर 2026
यहाँ पढ्नुहोस्
छलफल
अहिलेसम्म कसैले पनि यो दस्तावेजबारे छलफल गरेका छैनन्।