बजारहरू प्रतिभूति र विनिमय बोर्ड
सेबीले सेयर बजारले चलाएको पोन्जी योजनालाई 18-48% सुनिश्चित फिर्ताको साथ फेला पारेको छ
यस आदेशले सेबीको सेयर बजार प्रा. लिमिटेड (एसबीपिएल) र यसका निर्देशकहरू/सिइओहरूलाई कथित रूपमा'मेकिङ मिलियन्स फाइनान्शियलली फ्री'(एमएमएफएफ) भनिने अनधिकृत सुनिश्चित-फिर्ती योजना सञ्चालन गरेको आरोप लगाउँछ।
यो आदेशले सेबीको सेयर बजार प्रा. लिमिटेड (एसबीपिएल) र यसका निर्देशकहरू/सिइओहरूलाई कथित रूपमा पोर्टफोलियो व्यवस्थापन सेवा (पिएमएस) को सट्टा अनुसन्धान विश्लेषकको रूपमा दर्ता गर्दा'मेकिङ मिलियन्स फाइनान्सियलली फ्री'(एमएमएफएफ) भनिने अनधिकृत सुनिश्चित-फिर्ती योजना सञ्चालन गरेकोमा सम्बोधन गर्दछ। सेबीले संस्था र यसका अधिकारीहरूले इमानदारी, सद्भावना र उचित आचरण सम्बन्धी नियमहरू उल्लङ्घन गरेको छ कि भनेर जाँच गर्यो।
यो कसलाई लिएर चिन्तित छः सेयर बजार प्राइभेट लिमिटेड (सूचना प्राप्तकर्ता 1), भूपल नानावथ (निर्देशक, सूचना प्राप्तकर्ता 2), प्रसन्ना लक्ष्मी अटलुरी (निर्देशक, सूचना प्राप्तकर्ता 3), नरेश मित्ता (वर्तमान सिइओ, सूचना प्राप्तकर्ता 4), र तिरुमाला लक्ष्मी वेङ्कट रमेश (पूर्व सिइओ, सूचना प्राप्तकर्ता 5)।
सेबीले के पत्ता लगायो वा आदेश दियो
- एसबीपिएलले अनुसन्धान विश्लेषकको रूपमा दर्ता गर्दा 18 देखि 48 प्रतिशत प्रति वर्ष सुनिश्चित रिटर्न प्रदान गर्ने पोन्जी/एम. एल. एम. योजना (एमएमएफएफ) सञ्चालन गरेको सेबीले आरोप लगाएको छ।
- सेबीले पत्ता लगायो कि लगानीकर्ता कोषहरू पहिलेका लगानीकर्ताहरूलाई भुक्तान गर्न, लाभांश/रेफरल भुक्तानी गर्न, र समूह इकाई (किसान परिवार प्राइभेट लिमिटेड) मा पैसा स्थानान्तरण गर्न प्रयोग गरिन्थ्यो।
- सेबीले क्रेडिटमा लगभग ₹ 72.66 करोड र डेबिटमा ₹ 72.41 करोडको ब्याङ्क खाता गतिविधिको उल्लेख गरेको छ।
- सेबीले सेबी (अनुसन्धान विश्लेषक) नियम, 2014 र सेबी (मध्यस्थ) नियम, 2008 को उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ।
- नोटिस प्राप्तकर्ता 5 (तिरुमाला लक्ष्मी वेङ्कट रमेश) विरुद्ध आदेश एकपक्षीय रूपमा अगाडि बढ्छ किनभने उनीहरूले नोटिसको जवाफ दिएनन् वा सुनुवाइको अवसरहरू प्राप्त गरेनन्।
- नोटिस 1-4 ले आरोपहरू अस्वीकार गरे, एमएमएफएफ पूर्व सीईओको अनधिकृत पहल थियो र कोष अनिवार्य रूपमा कन्भर्टिबल रिडिमेबल डिबेन्चर्स (सिसिडी) मार्फत उठाएको दाबी गरे।
कागजातमा पनि
- निरीक्षण अवधिले मार्च 16,2021 देखि डिसेम्बर 16,2022 सम्म समेटेको थियो।
- पूर्व सिइओ (सूचनादाता 5) ले कथित रूपमा एमएमएफएफ योजना विकास गरेको स्वीकार गरे।
- यस मामिलामा निर्देशक भूपाल नानावतसँग सम्बन्धित किसान परिवार प्राइभेट लिमिटेड (केपीपिएल) मा क्रस-एन्टिटी कोष स्थानान्तरण समावेश छ।
- यो आदेश सेबी ऐन, 1992 को धारा 15-I अन्तर्गत न्यायिक कार्यवाही हो।
यो कसरी लेखिएको थियो
हाम्रो आफ्नै कम्प्युटरमा चलिरहेको एआई मोडेलले सरकारी कागजात पढ्छ र यो सारांश लेख्छ। कसैले पनि यसलाई जाँच गरेका छैनन्।
आँकडा जाँच गरियो। यस सारांशमा प्रत्येक सङ्ख्या स्वचालित जाँचद्वारा कागजातमा फेला परेको थियो।
त्यो जाँचले तुलना गर्छ सङ्ख्याहरू केवल। यसले शब्दले कागजातले के भन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्दैन-त्यसैले मूल कागजात सधैँ प्राधिकरण हुन्छ।
यो पृष्ठ मेसिनद्वारा अनुवाद गरिएको थियो; अङ्ग्रेजी पाठ र मूल कागजात आधिकारिक छन्।
मूल दस्तावेज
भारतीय प्रतिभूति र विनिमय बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन आदेशहरू
नियामक आदेश · सन्दर्भ. आदेश/एमएस/केएस/2026-27 · 29 सेप्टेम्बर 2026
यहाँ पढ्नुहोस्
छलफल
अहिलेसम्म कसैले पनि यो दस्तावेजबारे छलफल गरेका छैनन्।