एसएफआईओले सहायक कम्पनीहरूमा कुनै सम्पत्ति फेला नपरेपछि आईबीबीआईले दिवाला व्यवसायीलाई स्वीकृति दिन्छ

यो नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले कर्पोरेट ऋणदाताको परिसमापन व्यवस्थापन गर्न नियुक्त एक पेशेवरको आचरण सम्बन्धी नियामक निष्कर्षहरूको विवरण दिन्छ, विशेष गरी सम्पत्तिको सुरक्षा र वैधानिक कर्तव्यहरूको अनुपालनसँग सम्बन्धित।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः श्री सुमित बिनानी (दिवाला व्यावसायिक/लिक्विडेटर), गुजरात एनआरई कोक लिमिटेड (कर्पोरेट डेटर), हन्टर भ्याली कोल प्राइभेट लिमिटेड र मनोर डिलकम प्राइभेट लिमिटेड (सहायक), र भारतीय दिवाला र दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई)।

बोर्डले के पत्ता लगायो वा आदेश दियो

• आइ. बि. बि. आइ. अनुशासनात्मक समितिले कारण देखाउनुहोस् सूचना नम्बर. कम्प-<आइ. डि. 2>-आइ. बि. बि. आइ.-<आइ. डि. 3> मिति <आइ. डि. 1> खारेज गऱ्यो।
• श्री सुमित बिनानीले दिवाला र दिवालियापन संहिता, 2016 को धारा 35 (1) (बी) र (डी), 208 (2) (ए) र (ई), र आईबीबीआई (दिवाला व्यवसायी) नियम, 2016 को नियम 7 (2) (ए) र (एच) को उल्लङ्घन गरेको बोर्डले प्रथम दृष्टिले धारणा बनाएको छ।
• हन्टर भ्याली कोल प्रा. लि. र मनोर डिलकम प्रा. लि. को पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनीहरूको सन्दर्भमा कर्पोरेट ऋणदाताको हितको रक्षा गर्न असफल भएको कथित उल्लङ्घनमा समावेश छ।
• बोर्डले अवलोकन गर्यो कि श्री सुमित बिनानी दुई सहायकको वार्षिक साधारण बैठकमा उपस्थित हुन असफल भए र परिसमापन प्रक्रियाको क्रममा 15.05.2023 मा भएको निर्देशकमा परिवर्तनलाई अधिकृत गरेनन्।
• श्री सुमित बिनानीले सहायक कम्पनीहरू कुनै मूर्त सम्पत्ति बिना गैर-परिचालन भएको र उनले एजिएमहरूमा उपस्थित नभएको बताए किनभने उनले सूचनाहरू प्राप्त गरेनन् र परिसमापन अन्तर्गत गैर-सञ्चालन संस्थाहरूका लागि तिनीहरूलाई अनावश्यक मानेका थिए।
• अनुशासनात्मक समितिले उल्लेख गर्यो कि श्री सुमित बिनानी सुरुमा वित्तीय वर्ष 2019-20 देखि 2023-24 का लागि सहायकहरूको लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणहरू प्रस्तुत गर्न असफल भए, तर अन्ततः तिनीहरूलाई 13.08.2026 मा प्रस्तुत गरे।

कागजातमा पनि

• कर्पोरेट ऋणदाताको मामिलामा अनियमितता भएको सम्बन्धमा विशेष फोरेन्सिक अनुसन्धान कार्यालय (एसएफआईओ) को उजुरीको आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।
• श्री सुमित बिनानीले आफूले सहायक कम्पनीहरूमा कम आरक्षित मूल्यमा लगानी बेच्नका लागि 16 वटा छुट्टै लिलामीको प्रयास गरेको तर कुनै चासोको अभिव्यक्ति प्राप्त नगरेको दाबी गरे।
• एसएफआईओ अनुसन्धान प्रतिवेदनले सहायक कम्पनीहरूसँग कुनै निश्चित सम्पत्ति, ऋणी, सूची, वा परिचालन आय नभएको पुष्टि गरेको छ, जसले गैर-सूचीबद्ध संस्थाहरूमा आन्तरिक समूह लगानीलाई मात्र प्रतिबिम्बित गर्दछ।