अगाडि चलिरहेको मुद्दामा सेबीले ₹ 1.99 करोड जफत गरेको छ।

यस आदेशले प्रिजेश कुरानी र परिवारका सदस्यहरू लगायत व्यक्तिहरूको समूहद्वारा जनवरी 2022 र फेब्रुअरी 2023 को बिचमा गैरकानुनी नाफा प्राप्त गर्न दलालको कर्मचारीबाट गैर-सार्वजनिक जानकारी प्रयोग गरेको आरोपमा शङ्कास्पद अग्रिम कारोबारको बारेमा सेबीको अनुसन्धानलाई सम्बोधन गर्दछ।

प्रजेश कुरानी, नवनीत गडोया, भारती नवनीत गडोया, रेखा अरुण कुरानी, धरिनी कुरानी, विल्पा वोरा र प्रणव वोरा।

• सेबीले आरोप लगायो कि सूचनादाताहरूले अगाडिको चलिरहेको बिग क्लाइन्ट अर्डरहरूद्वारा सेबी ऐनको धारा 12ए र पिएफयुटिपी नियमहरूको उल्लङ्घन गरेका छन्।
• 2-5 जना सूचनादाताहरूले आफ्नो व्यापारिक खाताहरू सूचनादाता 1 लाई उधारो दिएको, जसले रु. 1.99 करोडको गैरकानुनी लाभ कमाएको सेबीले आरोप लगाएको छ।
• सूचनादाता 6 र 7 ले सूचना वाहकको रूपमा काम गरेको, सूचनादाता 7 ले बिग क्लाइन्टसँग समन्वय गरेको र सूचनादाता 6 ले उनको व्यापारिक टर्मिनललाई ऋण दिएको सेबीले आरोप लगायो।
• सेबीले सूचनादाताहरूलाई किन उनीहरूलाई प्रतिभूति बजारमा लेनदेन गर्न निषेध गर्नु हुँदैन र किन गैरकानूनी लाभको अस्वीकृतिको आदेश दिनु हुँदैन भन्ने कारण देखाउन आह्वान गरेको छ।
• अनुसन्धान अवधिले जनवरी 1,2022 देखि फेब्रुअरी 28,2023 सम्म समेटेको थियो।

एआईद्वारा कागजातबाट लेखिएको, र यसको विरुद्धमा जाँच गरिएको। तलको मूल आधिकारिक छ।

मूल दस्तावेज