सेबीले आरइएलले इआरपी प्रणाली र लेखा पुस्तकहरूमा फोरेंसिक अडिट पहुँच अवरुद्ध गरेको पत्ता लगायो

यो राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (आरइएल) र यसका निर्देशक राजेश मेहताको सम्बन्धमा सेबीको अन्तरिम आदेश हो, जसमा वित्तीय गलत प्रस्तुति, सहायक वित्तीयको खुलासा नगर्ने, र फोरेंसिक अडिटमा सहयोग नगर्ने आरोपहरूको जाँच गरिएको छ।

राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (आरइएल), राजेश मेहता

• आरइएलले फोरेन्सिक अडिटरलाई इआरपी प्रणाली र लेखा पुस्तकहरूमा पहुँच प्रदान गर्न असफल भएको सेबीले प्रथम दृष्टिले पत्ता लगायो।
• स्विस डाटा संरक्षण कानुनलाई उद्धृत गर्दै आरइएलले विदेशी सहायकहरूका लागि डाटा साझेदारी गर्न अस्वीकार गरेको सेबीले उल्लेख गरेको छ।
• आरइएलले कानुनअनुसार आफ्नो वेबसाइटमा आफ्ना सहायकको वित्तीय विवरण अपलोड गर्न असफल भएको सेबीले अवलोकन गरेको छ।
• SEBI ले पत्ता लगायो कि REL ले नमूना गरिएको INR 7, 021.36 करोड लेनदेन मूल्यको 2.03% का लागि मात्र पूर्ण कागजात प्रदान गर्यो।
• आरइएलले'अफ्रिकाको सुन खानीमा लगानी'गरेको दाबी गरेको र यसलाई गलत रूपमा प्रस्तुत गरिएको फेला परेको सेबीले उल्लेख गरेको छ।
• सेबीले सूचनादाताहरूलाई अन्तरिम आदेश प्रावधानहरूको पालना गर्न निर्देशन दियो (विशिष्ट निर्देशनहरू धारा एफमा छन्, प्रदान गरिएको पाठ अंशमा पूर्ण रूपमा विस्तृत छैन)।

एआईद्वारा कागजातबाट लेखिएको, र यसको विरुद्धमा जाँच गरिएको। तलको मूल आधिकारिक छ।

मूल दस्तावेज